Что делать, если заказчик требует вернуть деньги, полученные на ИП для другого лица?
Знакомый попросил принять деньги от своего клиента для исполнения своего заказа по изготовлению паркета.
У него не ИП, а клиент хотел официально провести и сумма большая-360 т.р.
Они договорились устно, официального договора не заключали.
Клиент из Москвы, работает как магазин официально.
Мой знакомый тоже почти 30 работает в сфере строительства.
У них возникла устная договорённость по телефону.
При этом заказчик, Евгений, сказал, что поскольку деньги он переводит на меня, 3-е лицо, то ему для подстраховки нужен договор со мной, понятно, что это формальность, как он сказал.
Хотя я никакого отношения к этим услугам не имею, только ради просьбы близкого знакомого, давно дружим, согласилась и подписала договор купли-продажи.
Отправила через Вотсап Евгения, но он в ответ так и не прислал мне подписанный с его стороны договор.
Теперь, прошёл месяц, от фактического исполнителя товара не поступило. Он не смог исполнить заказ.
Деньги у меня взял, конечно.
Ситуация в том, что заказчик Евгений требует возврата денег, раз товара нет, а фактический исполнитель, Василий, их потратил уже и вернуть в срок не может.
Евгений сказал что иск предъявит мне, так моё ИП получило на расчётный счёт финансы.
Подскажите, как оспорить сделку?
Что я могу сделать в данной ситуации?
- 1.pdf

Деньги передавали наличные, без расписок? Или всё же переводом на карту?