Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Подскажите пожалуйста, какие действия я могу предпринять в такой ситуации?
Здравствуйте. В январе знакомый попросил помочь - открыть ИП и магазин в маркетплейсе на мое имя на пару месяцев за символическое вознаграждение. Обещал платить все налоги, что все безопасно, ничего незаконного. Зарегистрировали ИП, открыли расчетный счёт, создали аккаунт на маркетплейсе. И все данные для доступа ко всем сервисам передал ему. У меня не было даже возможности зайти в онлайн банк и посмотреть что там происходит. Попросил записать видео с паспортом на фоне страницы маркетплейса для подтверждения личности там же. Это я и сделал а затем отправил ему. Спустя пару месяцев напомнил что пора закрывать ИП как договаривались, он же начал тянуть резину, кормить завтраками и обещаниями что скоро всё сделаем. На мои просьбы дать данные для входа в онлайн банк, маркетплейс не отвечал. Вчера съездил в банк, восстановил данные для входа. Зашёл в ЛК и увидел подозрительные операции по счету. После поступления крупной суммы денег ее обналичивали в этот же день или отправляли средства неизвестному контрагенту в виде оплаты беспроцентного займа. Разумеется никакие налоги никто не платит, сейчас человек на связь не выходит. Подскажите пожалуйста, какие действия я могу предпринять в такой ситуации? Конечно же я понимаю что надо идти в полицию, и в таком случае хотелось бы узнать какая ответственность грозит мне за открытие ИП?
Добрый день, Руслан! Вам, конечно, нужно обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве (статья 159 Уголовного кодекса РФ). Если Вы докажите, что Вас обманули при открытии ИП, от ответственности Вы будете освобождены.
В случае, если Вам требуется более подробная правовая консультация по Вашему вопросу или помощь в составлении правовых документов, обращайтесь в личный чат.
С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин