8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
600 ₽
Вопрос решен

Что делать, если таможня вызывает из-за валютных переводов в Японию?

Здравствуйте, произошла такая ситуация. Вчера вызвали в тможенный пост. Оперативный сотрудник потребовал написать объяснение по поводу двух swift переводов в Японию, сделанных в Январе этого года на приобретение авто и мотоцикла. Техника в РФ поступила, но растаможена была не на меня. В связи с чем у таможни возникли вопросы. Сотрудник ссылался на статью 193 УК РФ.

, Алексей, г. Москва

     Добрый день. 

     Статья 193 УК www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/81eb93195c722e1b68fcaa44fa4deb690527e0cf/

применима лишь в случае нарушение требований по репатриации денежных средств в РФ в Вашем случае возможно лишь при одновременно двух  условиях:

1. Вы были подвергнуты ранее  административному наказанию по п. 5.2 статьи 15.25 КоАП https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4adb77015309c711961ab12777e722a3b004b694/

2. Сумма невозвращенных  средств подпадает под крупный размер, т.е. превысила за год 100 млн. ( для  особо крупного размера- 150 млн. рублей).

     Если этого нет, применение указанной статьи УК исключено.  

     Все остальные моменты выработки стратегии поведения требуют рассмотрения деталей Ваших операций, а нюансов масса, и  могут быть разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Мужу назначен суд по статье 222 часть 1 УК РФ, какой исход приговора может быть? Если отягчающих обстоятельств нет, толь
Мужу назначен суд по статье 222 часть 1 УК РФ, какой исход приговора может быть? Если отягчающих обстоятельств нет, только смягчающие в виде, сотрудничества со следствие, раскаяния в содеянном, на иждивении малолетний больной ребенок, официально трудоустроен, с хорошей характеристикой с работы, ранее не судим + сейчас оформляется ветеран боевых действий.
, вопрос №4968311, Екатерина, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
187 УК РФ – передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств
Здравствйте. Подскажите пожалуйста в какой суд мне подавать ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении ущерба и морального вреда, причиненного преступлением (гражданский иск в рамках уголовного дела) Если уголовное дела открыто в г.Элиста, где и я проживаю, а ответчик проживает : Адрес регистрации: Край Пермский, г. Усолье, ул.Солеваров, д.195, кв.2. , Адрес проживания: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 220, кв. 122. ответчика обвиняют в преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ – передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.
, вопрос №4962686, Светлана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Может ли работодатель проверить подлинность медицинской справки о прогуле?
Добрый день. Прогулял рабочий день, в медцентре купил справку, что был на удалении зуба. Может ли служба безопасности проверить это и не грозит ли сотруднику СБ статья 137 УК?
, вопрос №4962003, Ильшат, г. Нижнекамск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Оплата времени в пути в выходные дни при разъездном характере работы
Сотруднику установлен разъездной характер работы, гибкий график, суммированный учёт рабочего времени за период месяц, нормальная продолжительность рабочего дня. С 2017 года работодатель табелирует только будни с пн по пт Я8, выходные дни, выпавшие на время в пути из поездки не оплачивает, ссылаясь на отсутствие приказов на привлечение к работе в выходной. Какую статью закона тк рф нарушает работодатель? Обязан ли работодатель издавать приказ на привлечение работников к работе в выходной, если это время в пути?
, вопрос №4961565, Ольга Валерьевна Пиганова, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать с уголовными делами по ст. 264 ч. 3 УК РФ при прохождении службы по контракту на СВО
Здравствуйте у меня такой вопрос, на меня заведено несколько уголовнвх дел по статье 264 часть 3 УК РФ в 2023 году, я в этом году ушëл по контракту на СВО, когда приезжал в отпуск мне говорили что не им не хватит времени возобновить дело, подскажите что мне сделать чтобы эти дела закрыли или у них есть срок действия
, вопрос №4961490, Александр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 22.07.2023