Является ли код LEI критерием благонадёжности и честности компании?

Здравствуйте, Михаил!

Получить код идентификации юридического лица (LEI) довольно легко. 

Организации, выдающие LEI, которые ещё называются местными операционными подразделениями (LOU), оказывают услуги по регистрации, продлению и прочие услуги, а также выполняют роль единого окна для обращения юридических лиц, желающих получить код LEI.

 При этом юридическое лицо даже не обязано обращаться в организацию, выдающую LEI, в своей стране, а может воспользоваться услугами по регистрации любого подразделения LOU, которое аккредитовано и вправе выдавать и проверять коды LEI в своей юрисдикции. 

Код LEI открывает доступ к важной справочной информации, которая позволяет четко и безошибочно идентифицировать юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях. В процессе самостоятельной регистрации юридическое лицо, которое желает получить код LEI, обязано предоставить своей организации, выдающей LEI, точные справочные данные, то есть общедоступную информацию о юридических лицах, которых можно идентифицировать с помощью кода LEI. Справочные данные включают в себя следующие сведения:

Основную деловую информацию, например, официальное наименование юридического лица и его адрес регистрации. В Глобальной системе LEI эта информация является данными «Уровня 1». Это даёт ответ на вопрос «кто есть кто».

Информацию о взаимозависимости, которая при определенных условиях позволяет идентифицировать прямые и головные материнские компании юридического лица. Такая информация является данными «Уровня 2». Она отвечает на вопрос «кто кем владеет».

Организация, выдающая LEI, обязана обратиться в местный орган регистрации (например, в государственный реестр компаний) с целью проверки справочных данных и присвоить код LEI, соответствующий стандартам LEI.

Таким образом код LEI может служить только косвенным критерием благонадёжности и честности компании. Но делать только на это ставку крайне советую, особенно учитывая, что данный правовой институт (LEI) практически находится вне поля отечественной юрисдикции (случись что, на это в российском суде не сошлёшься).

Да, и к сведению, в Российской Федерации занимающейся выдачей кода LEI является небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» – НРД, и ЕС ввёл в отношении него блокирующие санкции с 3 июня 2022 года.

Мира и благополучия Вам и Вашим близким!