Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Если я переведу такому резиденту за год 1 000 000 $?
Добрый день.
Валютная операция (перевод с карты на карту, со счета на счет ) резидента РФ - резиденту РФ иностранного банка в тот же банк за пределами РФ.
Оба резидента находятся в одной юрисдикции , счета открыты в одном и том же банке за рубежом.
По закону валютного контроля такие операции как я понял запрещены.
Вопрос: как я должен узнать кому я перевожу деньги? резиденту или нет ? операция по покупке/продаже например криптовалюты через централизованные биржи, я купил у аккаунта , он предоставил карту ,я перевел деньги, чей он резидент я не знаю и не узнаю пока не придет штраф.
следующий вопрос ? какой штраф на практике выписывали ? 20-40% это нарушение валютного контроля, что выписывают за такие операции на деле?
если я переведу такому резиденту за год 1 000 000 $ ?
Здравствуйте.
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (далее — Закон) допускает следующие валютные операции:
— переводы между физическими лицами — резидентами иностранной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц — резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации (п. 17 ч. 1 ст. 9 Закона).
По остальным операциям возможно наложение штрафа по ч. 1 ст. 15.25 КоАП в размере от 20 до 40 процентов суммы незаконной валютной операции.
Вместе с тем, ФНС все еще сложно проверить информацию о наличии иностранных счетов у резидентов РФ. Зависит от соглашения между странами.
Таким образом, граждане во исполнение законодательства РФ, самостоятельно уведомляют налоговый орган и сообщают об операциях, чем подвергают себя риску привлечения к ответственности.
Ищите юриста там же, где сейчас обитаете.
За границей юридические услуги стоят гораздо дороже