8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как я могу проверить свой ИП по финмониторингу

Как я могу проверить свой ИП по финмониторингу.

Вот что мне написал контрагент: Добрый день! так как финмониторинг нам отказал переводить вам деньги, можем отправить на ваш счет с другой организации.

Проверял на различных сервисах у моего ИП нет проблем.

, Василий, г. Москва
Александр Пономарев
Александр Пономарев
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 7.6

Здравствуйте, Василий. У финмониторинга банка, как правило, есть своя база по Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, которую, не имея специального доступа, никак не задействовать. При этом, совершенно не обязательно, что проблема именно на Вашей стороне, поскольку финмониторинг, как правило, в первую очередь, проверяет деятельность той компании, которая переводит платеж.

Если Вам нужна более подробная консультация, с анализом имеющихся у Вас документов и сведений, Вы можете обратиться ко мне в чат, о стоимости договоримся.

0
0
0
0
Василий
Василий
Клиент, г. Москва
Я могу запросить у них письменный отказ от банка или финманиторинга?

Да, не вижу в этом проблем, вопрос в другом, будет ли предоставлен ответ и что в нем будет написано. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
1000 ₽
Налоговое право
Автомобиль находится в лизинге застрахован по КАСКО может ли ИП (УСН ДОХОДЫ) получить выплату на свой сберегательный счет физлица и какие налоги нужно будет платить?
Добрый день. Автомобиль находится в лизинге застрахован по КАСКО может ли ИП (УСН ДОХОДЫ) получить выплату на свой сберегательный счет физлица и какие налоги нужно будет платить?
, вопрос №4104541, Валентина, г. Благовещенск
700 ₽
Вопрос решен
Медицинское право
Добрый день, при задержании у сына забрали банковскую карту, которую в дальнейшем будут проверят, он попросил перевести с нее деньги, можно ли это делать?
Добрый день , при задержании у сына забрали банковскую карту, которую в дальнейшем будут проверят , он попросил перевести с нее деньги , можно ли это делать ?
, вопрос №4103770, Ирина, г. Москва
Защита прав потребителей
Подскажите, могу ли я оформить в таком случае возврат средств по причине того, что решение не подошло, магазин мог бы забрать деталь, а я свой телефон без экрана?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по вопросу ремонта техники и возврата по ней средств Ситуация такая: у телефона отвалился экран, еще не оторвался, но уже был на ниточках проводов. Работал без проблем еще часов 12, пару раз отклеивался, но по итогу с концами оторвался и перестал работать. Отвезли в сервис телефон, на диагностике смотрели, вздулся ли аккумулятор, был ли он причиной отвалившегося экрана. С аккумулятором все было ок, поэтому нам предложили замену экрана - на оригинальную деталь или копию, было сказано, что единственные отличия будут - на копии немного другая цветопередача, но функционал такой же. Согласились на копию (она стоила 12к, оригинал 17), подождали, забрали телефон, выдали гарантию на услугу 30 дней. Телефон забирал мой молодой человек и, коротко проверив, сказал, что все ок. Дома телефон подвисал, моргал, лагал, но не работал адекватно. Отвезли телефон обратно в сервис, там посмотрели, сказали, что с телефоном все ок, нужно произвести сброс до заводских настроек. Не хотелось, но окэй, вариантов не видели, произвели сброс. Это не помогло телефон продолжал лагать, особенно это было заметно на клавиатуре. Сейчас магазин предлагает поменять экран на другой, т.к. есть вероятность, что проблема в самой копии (может копия плохая). Но при этом напоминают, что если после повторной замены проблема сохранится, значит что-то сломалось внутри телефона и значит возврат средств я оформить не могу. Ссылаются на тот случай, если окажется, что проблема не в экране. Подскажите, могу ли я оформить в таком случае возврат средств по причине того, что решение не подошло, магазин мог бы забрать деталь, а я свой телефон без экрана?
, вопрос №4103615, Дарья, г. Мурманск
Автомобильное право
Могу ли я поставить на учет авто, если у меня есть закрытые ИП на ФССП?
Могу ли я поставить на учет авто, если у меня есть закрытые ИП на ФССП?
, вопрос №4102833, Ольга, г. Москва
Гражданское право
Мне необходимо проверить брокерскую компанию на подленность
Мне необходимо проверить брокерскую компанию на подленность.
, вопрос №4102644, Татьяна, г. Москва
Дата обновления страницы 01.11.2022