8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Сложность заключается в том, что я работаю неофициально, и последнее требование мне выполнить не удастся

Хочу открыть счёт в зарубежном банке (республика Казахстан), мне известно, что об этом нужно будет уведомить налоговую и, если оборот по карте превысит отметку в 600 тысяч рублей, необходимо будет также обосновывать происхождение средств. Сложность заключается в том, что я работаю неофициально, и последнее требование мне выполнить не удастся. Скажите, если проигнорировать установленные законом обязательства, какие именно штрафы грозят и в каком размере (физ. лицо)?

, Илья, г. Москва

Добрый день.

В данном  случае при неисполнении обязанностей по уведомлению и подаче отчетов о движении средств штрафы по статье 15.25 КоАП.

При выявлении незадекларированного дохода штрафы по статьям 119 и 122 НК, при превышении установленного УК предела  суммы неоплаченных налогов — статья 198 УК

При выявлении факта ведения деятельности без регистрации — адм.ответственность, при доходе свыше 2.25 млн — статья 171 УК.

Кроме того риски блокировок средств в рамках антиотмывочного законодательства 

Вообще же Ваш вопрос касается построения схемы ведения бизнеса с оптимизацией налоговых поступлений, легализацией доходов прошлых периодов и оптимизации схем с криптовалютой. Все это требует проработки и обсуждения массы деталей и может быть досконально  разобрано в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
Можно ли в суде оспорить решение о том, что он дезертир и признать его без вести пропавшим?
Здравствуйте. Моего отца во время военных действий признали дезертиром. Хочу узнать можно ли в суде оспорить это решение. Он без вести пропал в марте 2025 года. Обращалась в военную полицию Южного военного округа. Позвонили, сказали, что не имеют полномочий все рассказать потому, что этим делом занимался Донецк .Сказали лишь, что он признан дезертиром. После писала в генеральную прокуратуру с тем же письмом. Через месяц пришёл ответ, что его признали дезертиром и возбудили уголовное дело на него. При этом он не выходит на связь уже год и 3 месяца, а в последнем голосовом в марте 2025 года прежде чем пропасть, он сообщил, что получил осколочное ранение, что его отказываются госпитализировать и отправляют обратно воевать. Так же в голосовом сообщает, что если, что то произойдет, то вероятно это "свои" обнулили его. С его сослуживцами я не знакома, из доказательств, что он не дезертир только голосовое. Можно ли в суде оспорить решение о том, что он дезертир и признать его без вести пропавшим?
, вопрос №4979126, Диана, г. Ростов-на-Дону

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Курчатов был переведён сюда в 2024г из города Котовск Вопрос заключается в том что моя жена находится в
Добрый день Я являюсь военнослужащим по контракту прохожу службу в г. Курчатов был переведён сюда в 2024г из города Котовск Вопрос заключается в том что моя жена находится в положении и в октябре ей предстоит рожать могу ли я на основе того что у меня появится ребенок перевестись обратно домой в г. Котовск и что для этого будет нужно
, вопрос №4978990, Максим, Алитус

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Договор не заключался, в доме, полученном в наследство в 2004 никто не проживает
Экоцентр требует оплату за вывоз твердых бытовых отходов. Договор не заключался, в доме, полученном в наследство в 2004 никто не проживает. Отсутствует водопровод, отопление. Насколько законны требование Экоцентра.
, вопрос №4978173, Николай, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Хотят сделать меньше интенсивность, при том, что никаких взысканий и претензий ко мне нет
Здравствуйте, работаю в муниципальном учреждении. Хотят сделать меньше интенсивность, при том, что никаких взысканий и претензий ко мне нет. Правомерно ли это?
, вопрос №4977634, Валентина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли получить пособия по беременности при неофициальном трудоустройстве?
Здравствуйте, я беременна, нахожусь на седьмом месяце, работаю неофициально, сегодня последний день, в выплатах по беременности мне отказали, декретных нет, никаких пособий тоже нет, официально не могу работать так как у меня аресты на счётах, нахожусь в трудной финансовой ситуации, могу ли я сейчас что то сделать ?
, вопрос №4970274, Сабина, г. Екатеринбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 28.08.2022