Банк просит предоставить отчёт на основании 115-ФЗ
Банк просит предоставить отчёт на основании 115-ФЗ. Нужна консультация и составление данной бумаги.
- 38762E75-047C-48BD-9C61-B3CAF4C8630E.png
, Рамиз, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Рамиз. Как поясняют сами банки, в подобных объемах документы ими запрашиваются не просто так. Данные требования продиктованы нормами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положениями Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов...» Указанные нормативно-правовые акты обязывают кредитные организации идентифицировать не только самого клиента, но и проверять и фиксировать все совершаемые им сделки, которые банкам кажутся подозрительными.
Здравствуйте, хотела бы предложить свою помощь в составлении документации. Стоимость моих услуг в рамках данного сайта минимальна а отзывы клиентов, воспользовавшихся моими услугами положительные. Готова обсудить с Вами основные нансы возникшей ситуации и приступить к изготовлению документа.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Что делать, если банк не выдает закладную после досрочного погашения ипотеки?
Тут такое дело . Погасила ипотеку досрочно .а банк отказался предоставить закладную .говорит что сам предоставит все документы. Но ничего не поступало .
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Органы опеки просят отчёт за денежные средства которые я получаю по уходу за ним, правельно ли это на сегодняшний день 2026 год, какие изменения
Доброе утро .я являюсь опекуном ребенка инвалида . Органы опеки просят отчёт за денежные средства которые я получаю по уходу за ним ,правельно ли это на сегодняшний день 2026 год ,какие изменения
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Альфа банк поставил ограничения по закону 115‑ФЗ, требует отчитаться за перевода за рубеж, что делать?
Альфа банк поставил ограничения по закону 115‑ФЗ,требует отчитаться за перевода за рубеж,что делать?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
С какого момента отсчитывается шестимесячный срок для принятия наследства?
Здравствуйте. Я живу в российской федерации, 28.12.2025г умерла мама я прямой наследник но в Казахстан не имею возможности выехать и с какого времени идёт полугодичный отчёт?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли подать жалобу на стоматолога за некачественное лечение шестилетней давности?
Здравствуйте. Прошу разъяснить, имею ли я право подать жалобу на действия стоматолога, проводившего лечение моих зубов около шести лет назад. По результатам панорамного снимка выявлено воспаление в четырёх зубах, а в одном из них обнаружена субстанция тёмного цвета (похожая на мазут). Врач, к которой я обратилась за консультацией по этому поводу, предположила, что ошибку могла допустить её менее опытная коллега, и отметила, что спустя столь длительный срок обращаться с претензиями нецелесообразно. Прошу предоставить комментарий относительно возможности предъявления претензий в данной ситуации.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.