Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие потребуются документы, чтобы доказать легальность получения денежных средств?
Планирую заниматься P2P-торговлей криптовалюты бирже Binance, продавать криптовалюту, получая переводы на свою карту физического лица, через swift-перевод отправлять валюту на банк в Грузии. И с той карты уже опять покупать криптовалюту.
1. Какие потребуются документы, чтобы доказать легальность получения денежных средств?
2. Есть ли какие-либо валютные ограничения помимо того, что отправлять не более 150000$ ежемесячно?
3. Каких подтверждающих документов для налоговой будет достаточно, чтобы подтвердить доходы и расходы, и насколько охотно налоговая их, могут ли возникнуть сложности с этим?
4. Можно ли аргументировать такую деятельность перед банком, чтобы не беспокоиться за блокировку карт?
5. Если буду за рубежом более 183 дней в календарном году, освобождает ли это меня оплаты налогов по карте, открытой в банке РФ?
6. Будут ли вопросы со стороны грузинского банка по происхождению поступающих денежных средств, стоит ли под это открывать Юридическое лицо и нужно ли будет платить налоги перед Грузией?
Здравствуйте.
Учитывая значительное количество вопросов при незначительной стоимости отвечу кратко.
1. У Вас могут быть документы — договора, выписки со счетов и аккаунта на бинанс, но полной легальности Вы не добьетесь, поскольку банк в рамках ст.ст. 6 и 7 Закона №115-ФЗ в любом случае будет считать сделки по приобретению/продаже криптовалюты подозрительными со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
2. Нет.
3. Налоговая практически наверняка не возьмет документы, подтверждающие расходы, поскольку Вы будете оперировать документами с площадок, которые работают вне российской юрисдикции.
4. Невозможно. Работа с криптовалютой сегодня это операция, которая является с тоучки зрения ЦБ РФ(и соответственно всех банков) подозрительной и блокировка практически неминуема.
5. Освобождает, только не по карте, а по доходам в течение календарного года за исключением ряда доходов (например от продажи имущества, зарегистрированного на территории РФ).
6. Это вопрос к грузинским юристам.
Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за платной персональной консультацией.
1. Она не запрещена, но с ней много технических проблем, которые фактически не позволяют заниматься ей легально. Это же касается и блокировки.
3. Да. Но 15% не со всей суммы, а с превышения 5 млн.
4. Вывести даст.
5. Да.
Все остальные ответы на вопросы — в рамках персональной консультации.