Здравствуйте! Хотел отправить посылку через транспортную компанию, требуют паспорт, не просто данные паспорта, а физическое предоставление паспорта, ссылаясь на регламент и законодательство, имеют ли право требовать мои данные и есть ли такой закон, если да, то какой номер постановления?
Добрый день! Все клиенты подлежат идентификации
Об этом прямо говорит <Письмо> Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858 <О практике применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма>
В целях Федерального закона N 115-ФЗ идентификацией считается совокупность мероприятий по установлению определенных этим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.
Таким образом, транспортная компания вправе отказать Вам в обслуживании, без Вашей идентификации, как субъекта персональных данных.
