8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что ответить банку, чтоб не отстали и что предоставить

Добрый день, банк запросил

Для завершения проверки просьба предоставить:

- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». (Без уточнения по отдельным операциям, а в целом - каков характер деятельности по счету - откуда/за что поступают средства и на что расходуются/переводятся?)

- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

- Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, внесенных на счет посредством банковских переводов (справка 2-НДФЛ за 2021г. и за 2022г., подтверждение продажи движимого или недвижимого имущества и иные документы).

- Осуществлялись ли операции с криптовалютой?

Пополнение были за 2022 год 3 раза суммы 3000 и 6000 рублей с букмекерской конторы , остальные поступления с моих карт других банков . Что ответить банку , чтоб не отстали и что предоставить

Показать полностью
, Альфия, г. Москва
Александр Бударагин
Александр Бударагин
Юрист, г. Москва
рейтинг 7.6

Какая информация есть, такую и предоставляйте.

0
0
0
0
Дата обновления страницы 25.04.2022