Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что ответить банку, чтоб не отстали и что предоставить
Добрый день, банк запросил
Для завершения проверки просьба предоставить:
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». (Без уточнения по отдельным операциям, а в целом - каков характер деятельности по счету - откуда/за что поступают средства и на что расходуются/переводятся?)
- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).
- Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, внесенных на счет посредством банковских переводов (справка 2-НДФЛ за 2021г. и за 2022г., подтверждение продажи движимого или недвижимого имущества и иные документы).
- Осуществлялись ли операции с криптовалютой?
Пополнение были за 2022 год 3 раза суммы 3000 и 6000 рублей с букмекерской конторы , остальные поступления с моих карт других банков . Что ответить банку , чтоб не отстали и что предоставить