Какие документы нужно предоставить для разблокировки карты
Добрый день, продал криптовалюту. Банк заблокировал карту. Какие документы нужно предоставить для разблокировки карты.
, Константин, г. Чебоксары
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Добрый день.
Банк поступает в точном соответствии со статьями 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ. Вы же должны представить запрашиваемые банком документы и пояснения в соответствии с той же статьей 7 www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Дать какие то конкретные рекомендации возможно лишь после анализа требования банка и Ваших транзаций, что возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате. В любом случае, если речь будет идти об операциях с криптовалютой, с точки зрения ЦБ это операции связанные с легализацией средств полученных незаконным путем, в связи с чем не советую сообщать об этом
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Какие документы нужно предоставить в банк?
Здравствуйте. Ребенок брала образовательный кредит, но отчислилась. Не работает. Как родители могут начать выплачивать этот кредит. Какие документы нужно предоставить в банк?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
И какие документы нужно предоставить?
Здравствуйте! У папы инвалидность 2 не рабочая, было 2 инсульта, в ноябре поставили кардиостимулятор, практически не мобильный, участник ликвидации ЧАЭС, я военнослужащая, могу я не заступать в ночи и не привлекаться на занятия? И какие документы нужно предоставить?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какие документы нужно собрать, чтоб всё сделать в одном месте?
Покупаю дом за материнский капитал в другом городе.Какие документы нужно собрать,чтоб всё сделать в одном месте?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, какие документы, нужно отправить в суд на развод с почты?
Здравствуйте,какие документы ,нужно отправить в суд на развод с почты?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какие документы нужно собрать что бы получить выплоту за орден Мужества посмертно?
Какие документы нужно собрать что бы получить выплоту за орден Мужества посмертно?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.