Вопрос - есть ли состав 173 в моих действиях, при условии, что нет возможности опросить нового участника иностранца и делал\подавал документы тоже не я, а та исчезнувшая компания?

Question

Здравствуйте. Устроился юристом (по интел. праву) в одну компанию, в которой решили, что раз я юрист, то так или иначе знаю все юридическое и поручили провести альтернативную ликвидацию (смену участников на иностранца) одной дочерней компании. Я по глупости нашел тех, кто этим занимается и все соорганизовал. Дочка нулевка. Через какое то время налоговая вышла с допросом по новому участнику к бывшему директору дочки и угрожает ему уголовкой (173.2). Тот дает показания, что все организовал я и ввел его в заблуждение, что новый участник реальный покупатель доли. Компания, которая занималась сменой участников, уже не доступна. Новый участник не факт, что даже был в России, все по видимому произошло путем покупки ЭЦП, но это уже не узнать. Переписка по вотсапу и почте, где я говорил, что документы поданы, новый участник такой то и другие детали - это все прошлый дир дочки готов предоставить налоговой. Вопрос - есть ли состав 173 в моих действиях, при условии, что нет возможности опросить нового участника иностранца и делал\подавал документы тоже не я, а та исчезнувшая компания? Достоверно кого они ставят новым участником я не знал, но по формальным признакам вытекает, что он номинал (скорее всего даже не въезжал никогда в Россию). Нашел практику возбуждения дел в отношении нового дира или старого, но по юристам не вижу. Знакомый говорит, что без показаний нового директора состава нет. Другой говорит, что если директор не въезжал в Россию и числится в других компаниях, то этого достаточно. Где правда не пойму.

Иван Иванов · Answer

Антон, здравствуй! Как я тебя понимаю) НО!!! Выдохни, разбей кулаки, если не помогает выдохнуть… и читай комментарии к вменяемому составу (например, https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_74/activity/legal-education/explain?item=52240905 ). Тебе надо успокить старого Гену, если ему не поможет выдохнуть, то можно разбить кулаки об него, но нельзя естественно))) ты интеллегентно разъясни человеку, что все хорошо, все пройдет))) Да, ситуация неприятная и деморализует сходу. Просто успокиться и выдохнуть)

Василина Клюкина · Answer

Здравствуйте! Квалифицирующим признаком состава ст.173.1 УК РФ в том числе является установление наличия подставного лица. Законодатель дает такую формулировку понятия- подставного лица в прим. к ст.173.1 УК РФ Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. Из этого следует, что установить доподлинность — подставного лица возможно при допросе этого лица. Если допросить это лицо не представляется возможным, то в силу ч.3 ст.14 УПК РФ должны все сомнения трактоваться в пользу обвиняемого. Может сработать. Но тактику, линию защиты нужно выработать со своим адвокатом.

Владимир Тарасов · Answer

Добрый день, Антон. Статьей 173.1 ч. 1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, - Частью 2 ст.173.1 УК РФ определены квалифицирующие признаки рассматриваемого состава преступления, а именно: — с использованием своего служебного положения или группой лиц по предварительному сговору (для наличия группы лиц, необходимо участие двух и более лиц, заранее договорившихся о незаконном создании юридического лица и распределивших роли в совершаемом преступлении) Понятие подставного лица дано в примечании к ст. 173.1 УК РФ, При этом состав преступления считается оконченным с момента государственной регистрации, которым признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующей государственный реестр. Вопрос — есть ли состав 173 в моих действиях, при условии, что нет возможности опросить нового участника иностранца и делал\подавал документы тоже не я, а та исчезнувшая компания? Для возбуждения уголовного дела по данной статье ключевой ролью будет играть заключение налоговой инспекции. Формально, в Ваших действиях могут усмотреть признаки состава преступления, предусмотренные ст. 173.1 УК РФ, но скорее всего отвечать за это придется не Вам, а Вашему руководству, то есть тем лицам которые давали такие указания. В случаи возбуждения уголовного дела, Вас будут допрашивать в статусе свидетеля.