8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Банк не пояснил какие именно операции вызвали подозрение

Здравствуйте! Банк заблокировал он-лайн операции по 115 - ФЗ. В связи с отсутствием экономического обоснования операций, хотя в пояснении указывалась цель операций. Банк не пояснил какие именно операции вызвали подозрение. Также заблокировали счета физлица. Подскажите, кроме жалобы в межведомственную комиссию, есть ли механизмы взаимодействия с банком?

, Ника, г. Москва

Добрый день. 

Вопросы у банка возникают в рамках статей 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  N 115-ФЗ. 

Что касается обжалования — либо в межведомственную комиссию при ЦБ, либо в суд. Иных вариантов здесь нет.

Вообще же, для дачи рекомендаций по всей ситуации необходимо анализировать запрос банка, а так же те транзакции по счету, что у Вас  происходили в период, который заинтересовал банк. Это возможно в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе через браузер).

с уважением Евгений Беляев

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Здравствуйте мне пришёл долг но я не понимаю какой именно
Здравствуйте мне пришёл долг но я не понимаю какой именно
, вопрос №4972367, Ирина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Бывший сожитель не в какую не хочет оставлять в покое уже. Живу с маленьким ребенком 2. Заявление в полицию не раз были
Бывший сожитель не в какую не хочет оставлять в покое уже. Живу с маленьким ребенком 2. Заявление в полицию не раз были написаны, о побоях, о том что не дает нормальной жизни, угрожает. Полиция ничего не делает, найти не могут якобы, по делам приходят везде отказы. Сейчас уже дошло до того что мы уехали из квартиры он выпилил двери болгаркой и находился в моей квартире хотя на какого отношения к ней не имеет
, вопрос №4971445, Екатерина Теплоухова, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как обжаловать штраф за пересечение пешеходного перехода на электросамокате?
Здравствуйте. Ехал на электросамокате, остановил инспектор и выписал штраф за то что я пересек нерегулируемый пешеходный переход. При этом инспектор не смог объяснить какой именно пункт из пдд 24.8 нарушен, неверно указал в протоколе СИМ, без марки, номера, рег номера, допустил ошибку в фамилии указав е вместо ё как по паспорту. Как обжаловать?
, вопрос №4964414, Фёдор, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
До этих ситуаций нигде замечен не был Какой приговор могут вынести?
Здравствуйте!парень 25 лет идет суд ему дают статью 115,пока идет разбирательство ,он попадает в ситуацию в н-ом клубе его цепляет молодой человек,работники клуба это подтвердили,они выходят из клуба и на камере видно обвиняемый бьет ладонью по лицу потерпевшего,тот падает головой об землю,потом встает они жмут друг другу руки и идут в клуб обратно,выпивают там и дальше расходятся по своим компаниям,на следующий день в обед пострадавший умер,пишут статью парню с 4 ст 111! Подскажите пожалуйста если шанс на благоприятный исход?до этих ситуаций нигде замечен не был Какой приговор могут вынести? Мама пострадавшего говорит о том,что он всё время нарывается и не факт что именно обвиняемый причастен к смерти
, вопрос №4960712, Ирина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк не выдает кредитный договор на бумажном носителе?
Банк не дает кредитный договор бумажным носителем , а так же нарушает мои гражданские права ! Что делать в таких ситуациях !
, вопрос №4959497, Алена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 11.02.2022