Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Банк не пояснил какие именно операции вызвали подозрение

Здравствуйте! Банк заблокировал он-лайн операции по 115 - ФЗ. В связи с отсутствием экономического обоснования операций, хотя в пояснении указывалась цель операций. Банк не пояснил какие именно операции вызвали подозрение. Также заблокировали счета физлица. Подскажите, кроме жалобы в межведомственную комиссию, есть ли механизмы взаимодействия с банком?

11 февраля 2022, 20:52, Ника, г. Москва

Добрый день.

Вопросы у банка возникают в рамках статей 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ.

Что касается обжалования — либо в межведомственную комиссию при ЦБ, либо в суд. Иных вариантов здесь нет.

Вообще же, для дачи рекомендаций по всей ситуации необходимо анализировать запрос банка, а так же те транзакции по счету, что у Вас происходили в период, который заинтересовал банк. Это возможно в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе через браузер).

с уважением Евгений Беляев

12 февраля 2022, 02:09

Похожие вопросы

Уголовное право

Какими банками пользуетесь Но я выложил каких банках

Здравствуйте!Как отличить сотрудника от мошенника .Был звонок что по имени. Отчеству что убетися то или нет .Была утечка ваших данных какой-то сотрудницей банка.Что вы подозреваетесь в мошенничестве.В каких банках были последний раз.Какими банками пользуетесь Но я выложил каких банках.не подумав что нельзя.За ране предупредили что разговор записывается и передается руководству.Но Я прервал разговор .После была переадресация свердловскую область.

30 апреля, 15:13, вопрос №4103400, Александр, г. Ангарск

1 ответ

Исполнительное производство

Позвонив в банк, удостоверилась, что задолженности за мной больше не числится и претензий нет

Закрыла задолженность в хоум кредит банке 18 января этого года в размере 30600р. Позвонив в банк, удостоверилась, что задолженности за мной больше не числится и претензий нет. Однако 27 апреля на госуслуги пришло уведомлении от ФССП о задолженности 30558р. Пристав и банк не отвечают так как праздничные дни.

29 апреля, 22:43, вопрос №4102844, Елизавета, г. Крымск

1 ответ

Семейное право

Подан иск на банк - "обогащение", но если выяснится, что банк не виноват, а потери финансов произошли от

Подан иск на банк - «обогащение», но если выяснится , что банк не виноват , а потери финансов произошли от некорректной работы юриста - представителя истца , можно ли на этого юриста подать иск с требованием возврата этих денег ?

29 апреля, 06:49, вопрос №4102162, Татьяна, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Налоговое право

Как правильно поступить и как объяснить банку, что я не нарушаю ни каких законов?

Я вместе с друзьями, вложила деньги в проект по инвестициям. организаторы проекта торгуют на бирже и ежедневно выплачивают нам проценты. Переводы отправляют мне за всех, а я отправляла переводы друзьям. Банк Тинькофф, счел мои переводы подозрительными и ограничил все операции по счету. Просят прислать подтверждение откуда деньги. А мне предоставить нечего. Как правильно поступить и как объяснить банку, что я не нарушаю ни каких законов?

28 апреля, 15:59, вопрос №4101749, Ольга, г. Курск

1 ответ

Гражданское право

Можно ли написать объяснительное, что больше не будут проходить левые операции и хотите продолжить сотрудничество?

Добрый день! Мой счет в сбербанке заблокировали окончательно. Можно ли написать объяснительное, что больше не будут проходить левые операции и хотите продолжить сотрудничество? Ф3-115 Через мою карту проходили большие суммы. Нет документа предоставить информацию о переводах

27 апреля, 12:19, вопрос №4100651, Эльвина, г. Москва

1 ответ