Корпоративное право
добрый день, банк запрашивает информацию о бенефициарных владельцах общества, если их нет и вся доля принадлежат юр.лицу, какте документы отправить банку?
, Роман, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Роман!
Полагаю, что в таком случае вполне может быть достаточно актуальной выписки из ЕГРЮЛ с указанием участника данного общества — юридического лица. Если ему принадлежит 100% доля в уставном капитале ООО по общим нормам ФЗ «Об ООО» данное юридическое лицо и является владельцем общества.
Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении письменных документов, можете обратиться в мой чат, по правилам сайта услуги в чате платные.
Всего доброго!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, Роман!
Бенефициарный владелец — в целях Федерального закона о легализации «преступных доходов» — это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
вся доля принадлежат юр.лицу
нужно смотреть, кто участники этого ю.л. и предоставить сведения о них, если они в целях указанного закона признаются бенефициарными владельцами. Если среди участников второго ю.л. тоже есть ю.л. — надо смотреть, кто там участники и складывать доли участия, в предусмотренных случаях.
В случае, если в результате принятия предусмотренных Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган ю.л. — клиента банка.
Если у Вас еще остались вопросы, Вы можете задать их мне в рамках индивидуальной платной консультации в чате (стоимость и время консультации согласовываются там же).
Похожие вопросы
У нас в розничном магазине одежды есть корпоративная скидка 50%, мы с этой скидкой берём себе товар, 5 июня всем
Добрый день. У нас в розничном магазине одежды есть корпоративная скидка 50%, мы с этой скидкой берём себе товар, 5 июня всем сотрудникам нашего магазина отключили данную скидку, мы написали об этом руководителю в смс и в профильный отдел на почту, проф отдел ответил это сбой разбираемся, руководителя мы уведомили, что нам нужно пробить вещи с ближайшей зп, то есть 10 числа , с нашей скидкой, руководитель ответила ждём пока исправят. 9 июня к нам приезжают с внеплановой инвентаризацией, мы говорим руководству, что мы писали о том , что наша карта сотрудника заблокированна и мы ждали её разблокировки, поставили в известность руководство, нам ответили это не имеет значения, если мы взяли вещи значит мы их своровали. Можем ли мы пробить эти вещи со скидкой как положено до подписания акта инвентаризации, так как мы не расчитывали их оплачивать по розничной цене, мы рассчитывали и брали их с учетом нашей скидки, которую нам отключили специально перед просчетом.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Таким образом, она присвоила себе нематериальный актив, созданный в рамках ООО, действуя недобросовестно и в обход корпоративных процедур
Вот три предложения:
Партнер, будучи директором ООО и имея равную со мной долю 50%, втайне зарегистрировала на свое ИП товарный знак, который является названием нашего совместного проекта. О своем намерении подать заявку в Роспатент она меня не уведомила, согласия второго учредителя не получала. Таким образом, она присвоила себе нематериальный актив, созданный в рамках ООО, действуя недобросовестно и в обход корпоративных процедур.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
А в другом месте пишут, что право на переписку не может быть ограничено
Здравствуйте. Прочитала в интернете информацию, что пожизненно осужденные в ИК 6 Оренбургской области первые 10 лет срока лишены права на переписку и свидания. Правда ли это? Ведь это же нарушение гражданских прав (особенно в праве на переписку). А в другом месте пишут, что право на переписку не может быть ограничено. Скажите, где правда? Не могу разобраться.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В какой срок происходит анулировании право управления?
Здравствуйте, у меня установлена 2гр инвалидности, последствие чмт парез верхней конечности травма была 27 лет назад, сейчас прошел медкомиссию на права В категории получил допуск к управлению одной рукой от невролога. Отучился в автошколе и получил права кат B (AT), при прохождении комиссии я врачам говорил о том что мне нужно в справке поставить отметку о том что управление с автоматической трансмиссией, они этого не сделали, сейчас уже после получения прав больница отзывает эту справку с гаи и право на управление аннулируется. После того как получил справку больше в больницу не обращался с новыми заболеваниями, теперь больница направляет дополнительно к врачу эпилептологу. Интересует следующее : насколько правомерны действия мед учреждения? если я пройду заново комиссию и мне проставят ограничение в бланке заставят ли меня опять сдавать экзамены в гаи? В какой срок происходит анулировании право управления?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Стать 264 часть 2, дали 2 года условного и 2 года лешения прав, последний суд был 2 сентября, права сдал 12 ( звонили из
Стать 264 часть 2, дали 2 года условного и 2 года лешения прав, последний суд был 2 сентября, права сдал 12 ( звонили из гибдд).
Вопрос такой срок 2 года лешения прав будет считаться сразу после суда, либо когда пройдет условный срок? Просто в гос услугах права до сих пор есть и написано дествительные и не было лешения. С момента суда прошлел год.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.