Подозрение в мошенничестве

уважаемые юристы! у ребенка(19 лет) три банка заблокировали карты по подозрению в мошенничестве, он работает неофициально, в банке сказали принести справку о доходах, где взять её? как разблокировать счёт? спасибо.

27 августа 2021, 08:28, Олеся, г. Нерюнгри

Олег Васев

Адвокат, г. Ижевск

рейтинг 7.1

Здравствуйте. Заблокировали карту скорее всего в рамках ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

где взять её?
Олеся

попросить у работодателя справку или иной документы, подтверждающий, что это ЗП именно.

как разблокировать счёт?
Олеся

только если выполнить требования банка

27 августа 2021, 08:52

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

1150 ₽

Вопрос решен

Уголовное право

У меня закралось подозрение - не в сговоре ли они?

Здравствуйте! Моё имя Ахметчин Салимьян, мне 69 лет. Некоторое время назад я попал на нечестных брокеров которые обманули меня на 1000 долларов. Я обратился за помощью онлайн к юристам, но те оказались лжеюристами, они сначала выудили у меня 300 с чем то долларов, потом стали требовать ещё 1200 долларов, но я отказался и опять пошёл просить помощи онлайн. Со мной связались опять юристы но как бы действующие, при проверке на сайте минюста они в реестре числятся, они обещали брать оплату только после того, как деньги будут на моём счету. В итоге они привели меня на сайт https://southbank-online.com/home и деньги на нём как бы есть, но они постоянно просят деньги то за одно, то за другое, выудили у меня все деньги, что то около 500000 тысяч. Я проверил этот сайт через ИИ который чётко охарактеризовал его как мошеннический и скам сайт, причём юрист характеризует его как надёжный, даже после того как я ему рассказал о результатах своего поиска. У меня закралось подозрение - не в сговоре ли они? Это как то можно проверить? С меня скоро опять начнут требовать погасить долги за офшорные счета которые они якобы нашли оформленными на меня, эти счета как то можно проверить? Помогите. С уважением Ахметчин С.

16 июня, 10:48, вопрос №4979632, Салимьян, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уголовное право

Остановили отвезли в наркология было подозрение машину забрали на штраф стоянку а анализы отправили на глубокую экспертизу которая не показала наркотических веществ кто будет компенсировать ущерб

11 июня, 16:28, вопрос №4978909, Николай, г. Уфа

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Социальное обеспечение

Сама добраться туда не могу, снять деньги тоже, так как они заблокировали мне вход из-за подозрения, что мой аккаунт взломали мошенники

Добрый день, Я инвалид 1 группы и пенсию получаю в ВТБ банке, хочу перевести в Сбербанк. Сама добраться туда не могу, снять деньги тоже, так как они заблокировали мне вход из-за подозрения, что мой аккаунт взломали мошенники. Бред. У меня там уже 4 пенсии. Долги по квартире растут. Жить не на что. Что мне делать?

09 июня, 11:07, вопрос №4977189, Екатерина, г. Электросталь

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Вечер добры сегодня меня задержал наряд ппс за подозрению на наркотическое опьянение меня доставили отдел и попросили пр

Вечер добры сегодня меня задержал наряд ппс за подозрению на наркотическое опьянение меня доставили отдел и попросили пройти на мед освидетельствование я сказал что я пьян и написал отказ что грозит

02 июня, 01:10, вопрос №4971533, Алмхан, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Мошенничество ли требование продиктовать коды и оплатить покупку для получения займа?

Здравствуйте. Мне позвонил номер с единого центра кредитования, чтобы оформить займ, оформили займ, сказали: займ положительный. Выслали коды, я им продиктовал эти коды, сказали получить карту ВТБ потратить 500 р и деньги придут на карту, правда ли это или это мошенничество? Дайте, пожалуйста, ответ. Да

31 мая, 22:33, вопрос №4970602, Руслан Рамзанович Рудаков, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.