Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Подозрение в мошенничестве
уважаемые юристы! у ребенка(19 лет) три банка заблокировали карты по подозрению в мошенничестве, он работает неофициально, в банке сказали принести справку о доходах, где взять её? как разблокировать счёт? спасибо.
, Олеся, г. Нерюнгри
Олег Васев
Здравствуйте. Заблокировали карту скорее всего в рамках ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.
где взять её?Олеся
попросить у работодателя справку или иной документы, подтверждающий, что это ЗП именно.
как разблокировать счёт?Олеся
только если выполнить требования банка
Похожие вопросы
Написал заявление о мошенничестве, и люди одумались и отдали деньги
Написал заявление о мошенничестве, и люди одумались и отдали деньги. Какие для них последствия?
При подготовке к ликвидации фирмы, была создана другая фирма с таким же названием, но с добавлением еще одного символа в названии
Добрый день ! Проблема следующего характера . Четыре владельца фирмы ООО , как ведется разругались . Фирма работала в сфере обслуживания пожарной безопасности . В конце 2023 года было принято решение о ликвидации фирмы . Один учредитель выполнял роль директора . При подготовке к ликвидации фирмы , была создана другая фирма с таким же названием ,но с добавлением еще одного символа в названии . Причем фирма была открыта на двух человек ,а именно жену директора и еще одного постороннего человека . С января 2024 года , первая фирма находится в стадии ликвидации . У нотариуса все четверо подписали документы о ликвидации и получили соответствующие девиденты . . Претензий не у кого не было . Однако в мае 2024 года один из учредителей узнал о создании второй однопрофильной фирмы и предъявил претензии о том ,что якобы имело место мошенничество и подлог а именно 159 ст.УК и 20 ст.УК злоупотребление . Требует 1 000 000 рублей или он подает заявление в суд и полицию . Если можно хотелось бы узнать какие варианты и последствия от этих требований .
С уважением Анатолий
Есть здесь: Злоупотребление доверием, мошенничество, необоснованное обогащение и что то еще?
Необоснованное обогащение, мошенничество
1) У меня была квартира, которую подарила мне мама.
Далее я продал ее и купил новую квартиру на деньги с продажи первой (2016 год).
У меня была/есть сожительница, гражданская супруга. Брака нет.
2) В 2020 году мы оформили ипотеку на нее на покупку этой моей квартиры.
Квартиру переоформили на нее. В банк отправила недостоверные сведения (справки и т.д.).
Мы продолжали жить в ней, прописка не снималась.
Все платежи по ипотеке вношу я. Все коммунальные платежи оплачиваю я.
3) На вырученные деньги было куплено помещение (часть также в ипотеку). Оформлено также на нее (из за новой ипотеки).
4) Супруга оформила генеральную доверенность на все объекты, в т.ч. и на этот.
В общем понимании все считалось мое и сожительница не претендовала на имущество.
*Сразу отвечу, это была на тот момент, пожалуй, единственная возможность получать деньги, кредитоваться, покупать, строить и т.д. Кризисы, корона. Банки охотно выдавали ипотеки только женщине, не мне.
5) Возникают конфликты.
Доверенность (4) была отменена. Ее родители и окружение хотят оставить все себе. Говорят о моем выселении.
В настоящее время хочу вернуть свою квартиру (1), признать сделку ничтожной/притворной(?). Доказать природу возникновения денег.
Либо каким образом это лучше сделать?
Есть здесь:
Злоупотребление доверием, мошенничество, необоснованное обогащение и что то еще?
Здравствуйте, можно ли подать заявление о мошенничестве в интернете если знаешь только соц сети человека?
здравствуйте, можно ли подать заявление о мошенничестве в интернете если знаешь только соц сети человека?
И если посадят того человека, то что будет с кредитом, кто и как его будут гасить?
Моя кредитная карта оказалась у чужого человека и он успел снять 200 тыс рублей. Проблема в том, что этот человек якобы знакомый моего старого друга, которому я сделала дебетовую карту для пользования и по глупости отдала кредитную, которую мне выдал консультант банка. В общем чтоб я не пожала в полицию, тот человек пообещал выплатить всю сумму. Но он начал скидывать частями и то, вовсе пропадает с поля зрения. Мое терпение кончилось и я хочу пойти в полицию и заявить что совершенно мошенничество, ввели меня в заблуждение что отдадут все. Какие меры может принять полиция? И если посадят того человека, то что будет с кредитом, кто и как его будут гасить?