Выплата денег

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 15.07.2026 пришлите в этот чат: 1. Выписки по всем расчетным счетам в Банк «ВТБ» (ПАО) за последние 3 месяца, на которые вы переводите денежные средства из Т-Банка. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. 2. Документы, обосновывающие поступления денег от ИП Ветров Александр Владимирович (ИНН 312327031887) за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями. 3. Расскажите о целях переводов денег в адрес третьих лиц (Светлана В., Сергей Ш., Евгений Ц. и другим) за последние 3 месяца. Предоставьте документы, обосновывающие переводы денег. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры. 4. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например: - Справка о доходах 2-НДФЛ, - Налоговая декларация 3-НДФЛ, - Документы, подтверждающие продажу имущества, - Если вы оформлены как самозанятый, то предоставьте справку о расчетах по налогу на профессиональный доход за текущий год, - Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, предоставьте налоговые декларации за последние 3 месяца и др. 5. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. 6. Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц (Анна Михайловна Акульшина, Кирилл Евгеньевич Акульшин, Касименко Лариса Егоровна, Ольга Владимировна Анисимова и других) за последние 3 месяца. Если вы продаете товары или оказываете услуги третьим лицам, предоставьте подтверждающие документы - переписки; чеки; прайс лист; сайт/telegram канал по продажам; договоры, связанные с деятельностью; акты об оказанных услугах и т.п. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.

Но если на момент снятия денег еще не было сведений о том, что он погибший, данные пришли сильно позже, но с задним числом гражданский муж (ранее были в браке) оставил свою карту, когда ушел на СВО, чтобы снять первоначальные выплаты. В момент снятия денег он числился безвестно отсутствующим. Позже узнали, что он погиб, дату в свидетельстве о смерти поставили «задним числом» , то есть, фактически , когда снимались деньги он был уже погибшим, но про это еще никто не знал, документов о том, что он погиб еще не было и сведения из военкомата получены не были. Сейчас документы получены и его сестра хочет получить первоначальные выплаты тоже. Хочет написать заявление о краже. Но если на момент снятия денег еще не было сведений о том, что он погибший, данные пришли сильно позже , но с задним числом. Что делать в такой ситуации?

У нас микропредприятие ООО. Оплата сотрудникам МРОТ во время 2 раза в месяц. А сдельную часть оплаты производим только после получения денег от заказчика. Это может растянуться 1-2 месяца. Например сделку за апрель оплатили в июне 28. Платить без получения денег не можем по двум причинам. 1. У нас молодая компания денег запасных нет. 2. Не весь объём заказчик принимает по той или иной причине. Поэтому после получения денег можем спокойно выплатить работнику процент от принятых сумм. В ТД прописано что сдельная часть оплаты выплачивается после денег от заказчика - что является нарушением. Помогите как исправить ситуацию.