Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Я нашёл вакансию курьер регистратор откликнулся пошёл на встречу там оформили на меня фирму ООО и
Я нашёл вакансию курьер регистратор откликнулся пошёл на встречу там оформили на меня фирму ООО и занимаються отмывом денег через эту фирму проходят много милионов с налоговой заинтересовались моей фирмой и понимают что идёт обналичка денег через эту фирму, что может грозить мне за это?
, Сергей, г. Москва
Павел Попов
Здравствуйте!
Не чего хорошего вам не грозит.
По сути, фирма под вашим руководством занимается легализацией (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
За такие дела предусмотрена уголовная ответственность.
вас могут привлечь по ст. 174 УК РФ.
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
Похожие вопросы
Вопросы следующие: Нужна ли образовательная лицензия и нужно ли вносить изменения в ОКВЭД?
Здравствуйте. Ситуация: отель (небольшой) в Москве. Хотим проводить интенсивы-практикумы по теме "Знакомство с деятельностью малого отеля", 24ч. С заключением договоров от имении ООО и выдачей сертификатов участника. Вопросы следующие: Нужна ли образовательная лицензия и нужно ли вносить изменения в ОКВЭД? Спасибо
Я хочу перееоформить эту землю на себя, что мне делать, так как росреестр видит в выписке ООО и отказывает мне в оформлении
Дд! Такой вопрос. Есть земля, правообладателем является ООО, но оно в 18 году ликвидировалось. Я хочу перееоформить эту землю на себя, что мне делать, так как росреестр видит в выписке ООО и отказывает мне в оформлении.
На мою сестру мошенники оформили кредитную карту и сняли деньги
Добрый день. На мою сестру мошенники оформили кредитную карту и сняли деньги. Что посоветуете?
Чтоб они уже сами там сходили к нотариусу и все оформили
Владею 1/3 доли в квартире в другом городе. Там проживает сестра и совершеннолетняя племянница. Им же принадлежат по 1/3 доли. Хочу подарить свою долю сестре. Вопрос - могу ли я оформить доверенность на племянницу? Чтоб они уже сами там сходили к нотариусу и все оформили.
На сколько правомерно его задержание там на такой срок?
Муж сильно напился и стал кричать что не зочет жить, я испугалась и вызвала скорую, забрали в психиатрическую больницу. Там было осведетельствование двумя врачами ( буквально сразу по прибытию) . Утром врач заявид что докумееты в суд уже отправлены, и он будет обязан лечится от 2х недель до55 дней. Муж там уже 7 дней, суда не было, ему говорят что будет судебная коммия врачей ( когда не говлрят) , диагноза у него нет. Мне же сначала сказали что суд оповестмт их за сутки, теперь же говорят что по истечению двух недель ( мол он обязан 2 недели лечиься, на основании первой коммисии вроачей при поступлении). На сколько правомерно его задержание там на такой срок ? И какие документы и свединия нужно узнать у врача при личной встречи, что бы вследующий раз быть готовой придти уже с юристом?