8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

115, или это касается только наличных поступлений на счёт?

Если на мой счёт в банке единоразово поступит крупная сумма денег по безналичному переводу - 8 000 000, скажем, с банковского счета моего брокера, может ли банк заблокировать этот счёт для, так сказать, выяснения их происхождения по ст. 115, или это касается только наличных поступлений на счёт?

, Андрей, г. Москва
Алексей Владимирович Пилипака
Алексей Владимирович Пилипака
Юрист, г. Воронеж

Здравствуйте,

Да, банк может так поступить. Право ограничивать операции по счету предоставлено банкам в рамках осуществления валютного контроля по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма». 

Формально причиной блокировки может ввыступить любая ошибка в документе или даже нетипичная операция по счету.  Также блокировать счёт могут, если у сделки отсутствует экономический смысл, если усматриваются признаки вывода капитала из страны, если клиент занижает тарифные платежи или снимает много наличности.

0
0
0
0

Здравствуйте,

Да, банк может так поступить. Право ограничивать операции по счету предоставлено банкам в рамках осуществления валютного контроля по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма». 

Формально причиной блокировки может выступить любая ошибка в документе или даже нетипичная операция по счету.  Также блокировать счёт могут, если у сделки отсутствует экономический смысл, если усматриваются признаки вывода капитала из страны, если клиент занижает тарифные платежи или снимает много наличности.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Взыскание задолженности
У пенсионерки, сбербанк снимает всю пенсию в счёт погашения кредитной карты
У пенсионерки, сбербанк снимает всю пенсию в счёт погашения кредитной карты. Как поступить в таком случае?
, вопрос №4060988, Александр, г. Москва
Автомобильное право
Стоит ли обращаться в суд или все восстанавливать за свой счёт?
Дд. Попала в яму . Пробила два колеса . Зафиксировала все . Вызвав сотрудников дпс. Дпс выдали документы но нет информации о размере ямы. На мой взгляд яма меньше чем 60 см. Стоит ли обращаться в суд или все восстанавливать за свой счёт ?
, вопрос №4060787, Вероника, г. Москва
Наследство
Если женщина пенсионерка захоронила свою дочь за счёт государства, имеет ли она право на вступление в наследство на ее карты и жильё?
Если женщина пенсионерка захоронила свою дочь за счёт государства, имеет ли она право на вступление в наследство на ее карты и жильё?
, вопрос №4059738, Мария, г. Великий Новгород
Договорное право
Приобрели машину в автосалоне, автосалон сделал скидку и указал в договоре купли-продажи, что скидка за счёт
Здравствуйте! Приобрели машину в автосалоне,автосалон сделал скидку и указал в договоре купли-продажи, что скидка за счёт того,что каско будет оформлена в определенной компании с определенной суммой,а в случае если покупатель откажется от каско в этой компании,то он должен оплатить стоимость скидки на авто. Подскажите, пожалуйста,сроки договора купли продажи и как долго будет действовать такое услови
, вопрос №4059184, Светлана, г. Ставрополь
Дата обновления страницы 11.02.2021