Мошенники ли они или это нормальная практика?

Question

Здравствуйте, внес деньги в компанию Crystal-peak для трейдинга. После попытался вывести средства, пришел такой ответ: В данный момент вывод средств недоступен по причине необходимости прохождения AML-отработки. Согласно условиям платформы, для активации функции вывода требуется выполнить установленный объём торговых операций (отработать лоты). Это обязательное требование, связанное с политикой безопасности и финансового регулирования. Что касается ранее предоставленной информации о возможности вывода после каждой операции — данное условие действует только после полной активации аккаунта и выполнения всех требований, включая AML-отработку и наличие страхового покрытия. Страховка является дополнительной мерой защиты средств, однако она также предполагает соблюдение всех регламентированных условий, в том числе торговой активности. После выполнения указанных требований вывод средств будет доступен в стандартном режиме. Мошенники ли они или это нормальная практика?

Артём Коростелев · Answer

Здравствуйте! По одному этому сообщению нельзя однозначно сказать, что происходит, однако требования об «AML-отработке», обязательной торговле определённого объёма лотов для разблокировки вывода и дополнительных условиях вроде страховки часто вызывают серьёзные вопросы и требуют тщательной проверки. Я смогу помочь вам разобраться в ситуации и оценить риски, но нужно больше информации. Напишите, пожалуйста, когда вы зарегистрировались, какую сумму внесли, удалось ли что-либо вывести ранее, есть ли договор, какие лицензии указывает компания, а также пришлите переписку, скриншоты личного кабинета и адрес сайта. Если вам предлагают внести дополнительные деньги для разблокировки вывода, тоже обязательно сообщите об этом. Напишите мне, и я помогу проанализировать документы, условия работы компании и реальные перспективы возврата средств. Консультация бесплатная. WhatsApp +79366149127 Telegram t.me/lawyer06915 MAX +79017349317 Gem Space links.gemspace.com/invite/legal-assistanc