8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
389 ₽
Вопрос решен

Сегодня звонят из ОЭБиПК и вызывают к себе, говорят, что на мои компании поступали денежные средства из какой-то компании, в которой подставной директор

В декабре 2019 года по дурости стал номинальным директором и учредителем в двух ООО. Просто открыл ооо, счета в банке и всё. Сказали, что сделок по фирме не будет, если да, то все налоги будут оплачены.

Сегодня звонят из ОЭБиПК и вызывают к себе, говорят, что на мои компании поступали денежные средства из какой-то компании, в которой подставной директор.

Что делать в такой ситуации?

, Дмитрий, г. Москва
Уточнение от клиента

Сам естественно не знаю чем они там занимались

Уточнение от клиента

И могу ли я сделать так, чтобы больше не является руководителем этих ООО, что надо сделать?

Уточнение от клиента
В ОЭБиПК вызвали во вторник, что им говорить? Может до этого поехать в налоговую и написать заявление, что являюсь номинальным директором и меня ввели в заблуждение (какое, как грамотно это сделать)? Что мне грозит?

Здравствуйте. 

Что делать в такой ситуации?

Дмитрий

Для начала можете просить направить Вам повестку, ст. 188 УПК РФ

1. Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин.

Уже потом может решать идти с адвокатом или нет. Если спорить не собираетесь, тогда грозит ст. 173.1 УК РФ. Тем более Вы указываете, что 

Сам естественно не знаю чем они там занимались

Дмитрий

Так что стоит рассказать следователям всё, что знаете.

И могу ли я сделать так, чтобы больше не является руководителем этих ООО, что надо сделать?

Дмитрий

это уже не спасёт, а если на будущее, то Вам надо подавать документы на ликвидацию фирмы и её закрытие, проводить полностью процедуру, если все документы на руках имеются (что вряд ли).  Если документов по фирме нет, тогда надо заниматься для начала восстановлением документов, печати и потом уже подавать документы на закрытие фирмы в налоговую. Пошаговая инструкция как ликвидировать фирму https://www.nalog.ru/create_bu...

0
0
0
0
В ОЭБиПК вызвали во вторник, что им говорить? Может до этого поехать в налоговую и написать заявление, что являюсь номинальным директором и меня ввели в заблуждение (какое, как грамотно это сделать)? Что мне грозит?

Дмитрий

что Вам грозит указал выше. Говорите всё как есть, если поедите. Написание бумаг в налоговой ничем совершенно не поможет, уже проверка со стороны следствия идёт.

0
0
0
0

или может быть ст. 173.2 УК РФ. В любом случае оценку даст следствие 

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Добрый день! Если Вас вызывают в Обэп, то предположу, что идёт пока проверка и уголовное дело не возбуждено, никакого статуса ещё может и нет. Если бы было возбуждено дело, то как минимум в статусе свидетеля вызвали. Для того, что бы рекомендовать как себя вести дальше необходимо более подробно разбираться, что в рамках данного вопроса не предоставляется возможным. В любом случае сходить вы можете иначе так и будут настаивать. От вас должны в рамках проверки, если не в рамках дела, отобрать объяснения, но вы можете воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний. В отношении Вас могут возбудить дело по ст. 173.2 ук рф раз вы предоставляли свои документы:

УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -

   по ссылке можете подробнее ознакомится https://www.nalog.ru/rn71/news... Кроме того нужно ещё разбираться какие были сделки и нет ли долгов, нет ли признаков банкротства, иначе вас могут привлечь к субсидиарной ответственности. Рекомендую идти в обэп с адвокатом. Относительно подачи заявления в налоговую можно сказать уже после изучения ситуации более подробно

0
0
0
0
Похожие вопросы
Как мне быть в данной ситуации и мог ли вообще финансовый управляющий снять эти денежные средства?
Здравствуйте. Дело в том что я в данный момент прохожу процедуру банкротства. Мой финансовый управляющий снял с моего счёта денежные средства, которые поступили мне по больничном листу в связи беременности и родам. Как мне быть в данной ситуации и мог ли вообще финансовый управляющий снять эти денежные средства?
, вопрос №4852296, Евгения, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Сейчас уже февраль 2026 и тишина военкомат говорит что 2.10.25 направили в часть документы а от части нет не каких результатов
Здравствуйте, у меня погиб брат на сво в декабре 2024г в сентябре 2025 его нашли и мы похоронили. подали документы в военкомат. сейчас уже февраль 2026 и тишина военкомат говорит что 2.10.25 направили в часть документы а от части нет не каких результатов
, вопрос №4852235, Алексей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если работодатель не может предоставить работу после декрета и просит уволиться?
Здравствуйте,25.02 заканчивается декрет.организация существует,но в нашем городе закрылась,из за этого они мне не могут предоставить работу.прислали заявление по собственному желанию на основании пункта 3 часть первая.статья 77. Насколько я знаю то они должны мне выплатить компенсацию,если не могут предоставить работу.мне же они говорят что компенсация будет только если есть какие то неотгуленые отпуска.на сколько это верно и законно с их стороны?
, вопрос №4852126, Надежда, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В сентябре 22 года бывший работодатель обвинил в хищение товара и под угрозами заставил написать расписку на
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ситуация такая, в апреле 22 года был признан банкротом,процедура реализации имущества , закончилась 24 году. в сентябре 22 года бывший работодатель обвинил в хищение товара и под угрозами заставил написать расписку на возврат денежных средств,он обращался к фин управляющему в 22 году по поводу долга, не знаю, что ему ответили, и пропал на 3 года, сейчас подал в суд, на взыскание, срок исковой давности, уложился в день. Взыщет он с меня ? Спасибо большое
, вопрос №4852078, Дмитрий, г. Самара

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какие мне нужно оформить выплаты и где?
Здравствуйте! Муж погиб на СВО. Какие мне нужно оформить выплаты и где? Через военкомат само собой. А что ещё положено по закону? Мне 51г. Проживаю в Краснодарском крае, а муж проживал здесь, но постоянное место регистрации нижегородская область. И мне теперь говорят что нужно обращаться в нижегородской области. Ушол на СВО с Коми?
, вопрос №4851661, Курникова Оксана Алексеевна, г. Новосибирск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 13.11.2020