Есть ли аффилированность?

Добрый день, Екатерина!

В соответствии с абзацем третьим ч. 1 ст. 19 Закона о банкротстве (  от 26.10.2002 N 127) заинтересованным лицом по отношению к должнику признается лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Критерии аффилированных лиц приведены в ст. 4 Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

Согласно указанной норме аффилированными лицами юридического лица являются, в том числе, члены его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены его коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа. Также аффилированными лицами считаются лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

Частью 2 статьи 19 Закона о банкротстве установлено, что заинтересованными лицами по отношению к должнику — юридическому лицу признаются также:

— руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника;

— лица, находящиеся с физическими лицами, указанными выше, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи;
— лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц

То есть, если говорить о критериях афилиррованности, то здесь их не установлено.

Если у Вас остались дополнительные вопросы — ВЫ можете задать их ко мне в чат.

Удачи!

Екатерина, добрый день!

Понятие аффилированности дано в ст.  4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

Статья 4. Определение основных понятий

http://www.consultant.ru/docum...

Если Иванов не входит в состав органов управления АО «Ромашка» аффилированности нет. 

Узнать, входит ли Иванов в состав органов управления АО «Ромашка» можно, запросив сведения из ЕГРЮЛ в отношении АО «Ромашка», на официальном сайте ФНС Росии по ссылке https://egrul.nalog.ru/index.h..., указав любые из запрашиваемых данных в отношении интересующего Вас юридического лица.

Добрый день Екатерина!

Сама по себе аффилированность не является обстоятельством, влекущим за собой негативные последствия для гражданско-правовых отношений, в том числе отношений в сфере предпринимательской деятельности, если иное не установлено законом. Так, в соответствии со ст. 53.2 Гражданского кодекса РФ: 

В случаях, если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом.

У нас есть поставщики компьютерной техники — АО «Ромашка» и ИП Иванов И.И. Если этот Иванов И.И. работает менеджером в АО «Ромашка» усматривается ли здесь аффилированность? 

Ответ на Ваш вопрос зависит от того, каких последствий в связи с аффилированностью (или отсутствием таковой) в данном случае Вы опасаетесь (налоговые последствия, последствия в связи с несостоятельностью, последствия, связанные с корпоративным законодательством, закупочная деятельность, привлечение к субсидиарной ответственности и т.д.). Например, установить аффилированность лиц  можно  через так называемый механизм «снятия корпоративной вуали» с учетом того, что между лицами вообще может  не быть никакой   юридической или иной связи.

Думаю да он должен находиться в совете директоров данного юридического лица либо быть генеральным директором данной фирмы ли иметь долю в уставном капитале не менне 20 %  либо акции данного юридического лица также не менее 20 %. 

Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

Статья 4. Определение основных понятий

Аффилированные лица — физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;