Здравствуйте. ООО давал ИП деньги по договору безпроцентного займа. Договора займа в природе нет, но есть банковские проводки от ООО на ИП. Деньги переводились для оптимизации налогов (обналичка). 2 друга поссорились. Теперь ООО выставил требование на 1 млн рублей. Деньги переводились на расчетный счет ИП разными суммами. Вопрос какие последствия для ИП. Спасибо
Алексей!
Если так и не договорятся стороны о последствиях таких сделок, вполне веротяно, что спор придётся решать в судебном порядке, один из возможных вариантов — заявление ООО в суд о взыскании с ИП суммы неосновательного обгащения по правилам статьи 1102 Гражданского Кодекса РФ. Вопросы обналички — отдельная тема, это повод для внимания со стороны правоохранительных органов.
Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении письменных документов, можете обратиться в мой чат, по правилам сайта услуги в чате платные.
Всего доброго!
Добрый день, Алексей.
Из собственного опыта работы по такого рода делам рекомендую вам обсудить с вашим другом вопрос общей безопасности и решить дело без привлечения суда.
Заказчики обналички могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 198, 199, 199.1 УК РФ, поскольку обнал используется в обход закона и с уклонением от уплаты налогов.
Кроме того, обычно имеются признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ — подделка документов, поскольку в обнальных схемах используется фиктивный документооборот, прикрывающий несуществующие сделки. Обнальщикам-организаторам схем по обналичке денежных средств помимо уже указанных статей может грозить ст. 171 УК РФ — незаконная предпринимательская деятельность, ст. 174 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств, поскольку полученную от применения схем комиссию нужно как-то ввести в оборот.
Это все создает для вас обоих весьма неприятную ситуацию, особенно если будет использоваться квалифицирующий признак преступлений — группа лиц.
Если вам намекнуть своему другу про то, что эта ситуация может выйти из под контроля и перейти из гражданско-правового спора в уголовную плоскость, то возможно вам удастся решить вопрос между собой.
