Налогообложение нерезидента при зачислении денег на счет в России

определен ст. 28 Налогового кодекса РФ

тут опечатка конечно, не ст. 28 а ст. 208 НК РФ

Может ли Россия сообщить в страну А (или сделать в страну А запрос) о том, что есть некие крупные неподтвержденные доходы?

Александр

для начала такой вопрос может быть задан налогоплательщику, уже по результатам ответа может быть направлен запрос третьим лицам.+ в том числе от государства зависит — если ли у РФ с ним соглашение об избежании двойного налогообложения, об обмене налоговой информацией и т.д. В любом случае если это доход от источника за пределами РФ вне зависимости от того, облагается ли он налогом в другой стране в РФ он налогом облагаться не должен если у получателя дохода в налоговом периоде ( с 01.01. по 31.12)когда он был получен не было статуса налогового резидента РФ

Как по мне, полный бред. Кроме того, такая уплата налогов с точки зрения Украины — финансирование терроризма. А Россия весьма жестко действует в таких случаях.

Александр

Ну тогда в любом случае руководствуйтесь положениями ст. 209, 208 НК РФ применительно к налоговым обязательствам в РФ, т.е. если Вы не налоговый резидент РФ то в РФ с доходов, полученных от источников за пределами РФ налоги Вы не платите. Если есть какие то сомнения по поводу относится или нет источник дохода к РФ или нет можете письменно обратится в Минфин т.к. согласно п. 4 ст 208 НК РФ

 Если положения настоящего Кодекса не позволяют однозначно отнести полученные налогоплательщиком доходы к доходам, полученным от источников в Российской Федерации, либо к доходам от источников за пределами Российской Федерации, отнесение дохода к тому или иному источнику осуществляется Министерством финансов Российской Федерации.В аналогичном порядке определяется доля указанных доходов, которая может быть отнесена к доходам от источников в Российской Федерации, и доля, которая может быть отнесена к доходам от источников за пределами Российской Федерации.

вопросы по 115-ФЗ относительно легальности средств здесь действительно возможны. Как то гарантировать их отсутствие Вы не сможете. Но налоги в РФ в данном случае Вы платить не должны, если как нерезидент получаете доходы от источника за пределами РФ. 

Ну в принципе добавить в рамках общего вопроса по Вашему последнему уточнению нечего. Вообще же здесь нужно детально разбираться во всех моментах и рисках, что в принципе возможно в рамках полноценной услуги в чате

 Как по мне, полный бред. Кроме того, такая уплата налогов с точки зрения Украины — финансирование терроризма. А Россия весьма жестко действует в таких случаях.

У ФНС РФ тут вряд-ли появятся претензии, так как ее интересует соблюдение Вами законодательства о налогах и сборах. При этом налоговым резидентом Вы не являетесь, нет и налоговых обязанностей. Для  обоснования своих претензий ФНС должна доказать совершение Вами действий, за которые Вы получаете вознаграждение, на территории РФ (см пп.6 п.1 ст.208 НК РФ, пп.6 п.3 ст.208 НК РФ, ст.14 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Украины от 08.02.1995 «Об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов» )

У банка действительно могут быть вопросы.