8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Предложили открыть 2 ООО для отмывания денег, я буду только получать деньги, стоит ли этим заняться?

Здравствуйте, мне предложил знакомый открыть на меня 2 ООО, после этого отмывать деньги через мои банковские карты созданные по новым симкам ит.д. Мне типа делать ничего не надо будет, но я буду получу за это 30 тысяч рублей и после буду каждыц месяц по 10 тысяч получать, стоит ли этим заниматься?

, Артур, г. Пермь
Руслан Мартынов
Руслан Мартынов
Юридическая компания "ООО ЮК РОСТИСЛАВЪ", г. Мытищи

Добрый день. То чем Вам предлагает заниматься Ваш знакомый уголовно наказуемо. Статья 172 УК РФ: Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Более того, передавая все данные по ООО включая свои счета и карты Вы достоверно не знаете, куда будут переводиться деньги и в каких объемах. Таким образом вы можете быть привлечены еще к ряду уголовно наказуемых деяний. 

Однозначно не соглашайтесь.

0
0
0
0
Похожие вопросы
600 ₽
Уголовное право
Стоит ли мне с сыном сьезжать к отцу?
добрый день! Хотим с супругом развестись по обоюдному решению, у нас есть несовершенно летний ребенок, квартира в ипотеке на меня муж как созаемщик, и в квартире было использовано мат капитал и часть нам погасили по программе молодая семья, как нам лучше с мужем поступить с чего начать, как делить имущество, какие наши дальнейшие действия? Стоит ли мне с сыном сьезжать к отцу? Муж предложил отдавать ипотеку и делать параллельно ремонт в квартире дабы потом подороже продать, но жить он будет в квартире сам.
, вопрос №4103936, Алеся, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Медицинское право
Добрый день, при задержании у сына забрали банковскую карту, которую в дальнейшем будут проверят, он попросил перевести с нее деньги, можно ли это делать?
Добрый день , при задержании у сына забрали банковскую карту, которую в дальнейшем будут проверят , он попросил перевести с нее деньги , можно ли это делать ?
, вопрос №4103770, Ирина, г. Москва
Автомобильное право
Стоит ли начинать предпринимать какие-либо действия?
Здравствуйте!С 23.04.2024 на 24.04.2024 на меня составили протокол по 12.26. Сотрудники ДПС меня не останавливали, а были вызваны сотрудниками оп-1, к которым я приехал в дежурную часть сам (сотрудники полиции меня тоже не останавливали). На момент приезда идпс я находился на улице, машина была припаркована и заглушена. После беседы идпс с сотрудником оп-1 мне было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Я согласился пройти его на Семакова в ОНД. В дороге мне стало плохо и по приезду вОНД у меня случился приступ. Была вызвана БСМП которые проводили со мной какие-то медицинские манипуляции. Освидетельствование проведено не было. Далее ИДПС увезли меня домой. Документы я никакие не подписывал и мне ничего не вручалось. В суд меня не вызывали. Стоит ли начинать предпринимать какие-либо действия? Направят материалы в суд? Спасибо. Да, и до этого случая, на днях, у меня также был приступ, доставляется в кардиологию. Диагноз ИБС, гипертония.
, вопрос №4103141, Дмитрий, г. Тобольск
1400 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Вопрос, возможно ли это будет оформить собственность уже построенный дом без проблем или получим штраф за самовольную постройку и предписание к сносу?
Здравствуйте! Присмотрели дом, все устраивает, но есть нюансы по документам. 1) в собственности только участок, построенный дом не числится нигде на учете. Продавец предлагает купить и самостоятельно уже ставить на кадастровый учет. 2) в выписке по участку ЕГРН он попадает в приаэродромную территорию (ст 56 ЗК). Дом расположен в коттеджном поселке близ деревни, соседи строятся. Вопрос, возможно ли это будет оформить собственность уже построенный дом без проблем или получим штраф за самовольную постройку и предписание к сносу?
, вопрос №4102452, Дарья, г. Томск
Социальное обеспечение
Здравствуйте, я устроен официально на производстве, могу ли я оформиться дополнительно самозанятым, ещë у меня 4 детей мы получаем пособия не повлияет ли это на них?
Здравствуйте, я устроен официально на производстве, могу ли я оформиться дополнительно самозанятым, ещë у меня 4 детей мы получаем пособия не повлияет ли это на них?
, вопрос №4101664, Самойлов сергей алексеевич, г. Нижний Новгород
Дата обновления страницы 01.03.2020