8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Законно ли обналичивание денежных средств компании под арестом?

Направил файл.В котором все изложенно т.к сделать копию не получается.поступило предложение обналичивать денежные средства компании на которую наложен арест(за проценты) .законно ли это?

  • Кредитование.
    .jpg
, Алексей Вячеславович Громов, г. Астрахань
Павел Партин
Павел Партин
Юрист, г. Екатеринбург

Здравствуйте, Алексей Вячеславович! 

Вы правильно сделали что усомнились в законности таких операций.

Во-первых, если организация должна определенную сумму денег и на неё наложены аресты, то само собой Ваши действия, которые будут помогать уклоняться от уплаты долга, могут расценены как действия по соучастию ст. 33 и ст. 177 УК РФ 

Во-вторых, вывод денег партнерам в Германию, является риском быть соучастником по ст. 193 УК РФ

В-третьих, Вы точно не знаете кому деньгу будут действительно уходить, а вдруг на финансирование террористической организации, тогда также соучастие по ст. 282.3 УК РФ

Есть и в четвертых и далее. думаю не стоит рисковать ради заработка сомнительных денег

0
0
0
0
Сергей Армаисович Левин
Сергей Армаисович Левин
Адвокат, г. Москва

Алексей, даже не открывая этот файл скажу вам что это незаконно и вас могут привлечь к ответственности, в том числе и за хищение (не знаю точно кем и на каком основании, в связи с чем наложен арест, поэтому не могу конкретнее сказать).

Более того, вы можете потерять эти деньги, поскольку часто расчет на то, что вы не станете обращаться в полицию тк сами можете пострадать.

Надеюсь мой ответ вам помог. Дополнительные вопросы лучше писать в чат. Удачи

0
0
0
0
Анастасия Губина
Анастасия Губина
Юрист, г. Москва

Алексей Вячеславович, доброго времени!

Указанные действия не являются работой. Такие действия можно квалифицировать по ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов». Это первое, что Вам могут предъявить следственные органы. И делают это на практике очень часто. 

И тут еще большой вопрос, каким путем получены эти денежные средства. Вполне возможно, что и ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» будет применима.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Здравствуйте, какие денежные средства я могу получить от работодателя в случае увольнения по собственному желанию во время декретного отпуска?
Здравствуйте, какие денежные средства я могу получить от работодателя в случае увольнения по собственному желанию во время декретного отпуска?
, вопрос №4359824, Дарья Позднякова, г. Москва
Исполнительное производство
Объясните пожалуйста что значит: " Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации"?
Здравствуйте. Объясните пожалуйста что значит : " Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации"? Арест снят? Деньги будут удерживать?
, вопрос №4359378, Елизавета, г. Москва
Алименты
Если я положу денежные средства на свою банковскую карту и с этой карты переведу деньги на карту другому человеку будут ли высчитывать алименты?
Если я положу денежные средства на свою банковскую карту и с этой карты переведу деньги на карту другому человеку будут ли высчитывать алименты?
, вопрос №4359094, Александр, г. Омск
Исполнительное производство
Что значит Постановление о списании денежных средств со счёта и снятии ареста
Что значит Постановление о списании денежных средств со счёта и снятии ареста
, вопрос №4358978, Анастасия, г. Иркутск
Исполнительное производство
Здравствуйте где мне получить постановление об отмене постановления взыскания на денежные средства, в суде или у пристава
Здравствуйте где мне получить постановление об отмене постановления взыскания на денежные средства,в суде или у пристава.
, вопрос №4358110, Максим, г. Москва
Дата обновления страницы 29.02.2020