Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Запрос по бенефициарным владельцам
банк запрашивает бенефициарных владельцев. наша компания дает выписку из егрюл, где видны наши участники (юр. лица). это им недостаточно. на что можно сослаться, чтобы не выходить на конечного "хозяина" - физ. лицо?
Станислав, добрый день! При ответе за запрос по заполнениию формы о бенефициарах можно ссылаться на отсутствие соглашения физ. лица на предоставление персональных данных. По закону о персональных данных к таким данным относится любая информация, позволяющая идентифицировать личность, в том числе, ФИО, паспортные данные и информация о том, долями каких размеров и в каких компаниях владеет рассматриваемое физ. лицо.
1
0
1
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, у меня есть друг он знаком с владельцем валбереса и он рассказал то что берёт вещи от туда не оплачивая , друг мне предложил тоже и я согласилась другу 27 мне 16 лет , он заказал вещи и сказал то что владелец всё знает и не каких проблем не будет , ну и я согласилась мне привезли вещи на 56 тысяч , я их носила через 2 недели звонят и говорят то что эти вещи украли под камерами и надо вернуть деньги за эти вещи , я разговаривала с владельцем и он сказал то что вещи возвращать не надо потому что я их носила , и он мне сказал найти деньги , и говорил то что позвонит полицию и меня арестуют посадят итд я испугалась и продала свой телефон и скинула владельцу 28 тысяч , он сказал то что мне вернут деньги то что придёт полиция и он покажет то что я скинула часть суммы и пытаюсь заплатить , на следующей день такая же проблема он начинает писать мне надо ещё 30к но у меня нету и я сказала то что давайте выеснять всё с полицией в этоге друг которой украл всё под камерами , а девушка которая сидела и отдала все товары пообщеляи оба вернуть мне деньги написали расписку и они меня кинули я написала владельцу он начал меня оскорблять после того как я сказала то что пойду писать заявление что мне делать в этой ситуации
, вопрос №5005491, Ирина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. Нахожусь в отпуске. Беспокоит травма плеча, полученная на БЗ. По травме были запросы на операцию, но уже скоро год вопрос не решается никак.
Вопрос такой:
Могу я лично обратиться в Военный Госпиталь в г. Иркутск с запросом на проведение ВВК на предмет определения категории годности? Что для этого необходимо?
, вопрос №4998909, Владимир, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. Вопрос не лично мой по просьбе родственников. Было Ип на мать, потом она переоформлянт на совершеннолетнего ребенка. Весь товар передается ей для дальнейшей продажи, но без инвентаризации. По договоренности устной ребенок , которому было переоформленно ип должен был платить с выручки налоги и комунальные платежи, даже этого не касаясь, не работая там , этот совершенно летний ребенок получает выручку на свой счет заставляя ещё мать оплачивать налоги и платежи. Можно ли как то доказать что выручка была с продажи с ип первоначального владельца и она принадлежит первому владельцу? И сейчас при долгах второга владельца перед постащиками, дадут ли закрыть ип?
, вопрос №4998789, Марина, п. Тульский
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
После ДТП, выяснилось, что в полисе ОСАГО не верно записано имя и отчество владельца авто, водитель указан верно, Может ли страховая компания отказать в выплате?
После ДТП, выяснилось,что в полисе ОСАГО не верно записано имя и отчество владельца авто, водитель указан верно,Может ли страховая компания отказать в выплате?
, вопрос №4998129, Алена, г. Томск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В отношении меня идёт делопроизводство по 112 статье. Была драка в ходе которой я якобы сломал человеку ребра. 3 раза подавал запрос дознавателю запросить документы с больницы, результаты снимков сделанных сразу после драки тому кому я якобы нанес увечья. 3 раза мне официально отказали, но последний дознаватель все таки сделала запрос и получила ответ с больницы, описание снимка рентгенографии лёгких, который был сделан примерно через час после драки. При встрече дознаватель сказала мне что ее начальство запретило приобщать это описание к делу, так как если это сделать то дело можно сразу закрывать. В описании нет ни единого намека на наличие каких либо переломов. Подавал жалобу в районную прокуратуру, тоже молчат. И как мне быть? Что делать?
, вопрос №4997546, Степан, г. Краснокаменск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.