8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Запрос по бенефициарным владельцам

банк запрашивает бенефициарных владельцев. наша компания дает выписку из егрюл, где видны наши участники (юр. лица). это им недостаточно. на что можно сослаться, чтобы не выходить на конечного "хозяина" - физ. лицо?

, станислав, г. Уфа

Станислав, добрый день! При ответе за запрос по заполнениию формы о бенефициарах можно ссылаться на отсутствие соглашения физ. лица на предоставление персональных данных. По закону о персональных данных к таким данным относится любая информация, позволяющая идентифицировать личность, в том числе, ФИО, паспортные данные и информация о том, долями каких размеров и в каких компаниях владеет рассматриваемое физ. лицо.

1
0
1
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Можно ли оформить лизинг на автомобиль, если собственник по ПТС — физическое лицо?
Вопрос по лизингу авто. Мы как юр лицо хотим приобрести авто, нас смущает, что авто по ПТС владелец физ.лицо по настоящее время , как такое возможно. Как лизинговая имеет право давать лизинг с ндс если владелец Физ лицо ? Заранее благодарю за ответ !
, вопрос №5059087, Вероника, г. Иркутск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Есть ли льготы при ввозе автомобиля в РФ для гражданина с иностранным гражданством?
Авто за границей,у владельца гражданство,авто более 12 месяцев на владельце с гражданстовом зарубежной страны.Льготы при ввозе в РФ?
, вопрос №5058013, Сергей, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Могут ли забрать автомобиль у нового владельца, если кредит не погашен?
Ситуация: Я купила автомобиль в автокредит оформив 550 т.р. через Сбербанк онлайн в 2024 году, в течении 90 дней не предоставила данные о транспортном средстве как прописано в договоре. В последствии автомобиль не числился в реестре залогов. В 2026 году я продала автомобиль другому владельцу. Новый владелец так же купил автомобиль в автокредит с залогом на Т-банк. В реестре залогов моей записи нет, но на нового владельца есть. По данному автокредиту у меня просрочки и кредит не закрыт Правда ли что проданный автомобиль могут забрать у нового владельца?
, вопрос №5057588, Татьяна, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Продажа автомобиля без регистрации на себя: последствия и риски
Я купила машину, но не поставила её на себя на учёт, она числится на бывшем хозяине. Теперь я продала эту машину, по двум договорам, отдала мой договор с бывшим хозяином и составили новый договор со следующем владельцем и мной. Могут ли у меня возникнуть проблемы если новый владелец также не поставит её на учёт. И что будет если прошлый владелец решит снять её с учёта, и сможет ли он это сделать если у него уже нет документов на машину (стс, птс)?
, вопрос №5056367, Алина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Что делать, если заблокировали счета из-за уголовного дела в другом регионе?
Добрый день. Мне заблокировали счета, 161 ФЗ Выясняя причину, я отправил запрос в ЦБ. ЦБ отправил запросы везде, в том числе в наше, Крымское УМВД. Получили ответ, что против меня нет никаких уголовных дел, но где-то в Белгородской области в каком-то отделении в маленьком городке есть уголовное дело, заведенное месяца два назад, где фигурирует мой телефон. Я так понимаю, это нарушение моих прав на защиту, потому как из того отделения, согласно УПК мне никто не звонил и не писал. Я написал им два письма, они их получили. В письмах заявление о предоставлении мне моего статуса в этом деле. Тишина в ответ. А мне нужно оформить загранпаспорт, командировка. Что мне делать?
, вопрос №5054827, Виктор, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 26.10.2013