Здравствуйте, что грозит ООО, которое сдаёт в аренду нежилое помещение, не зарегистрированное нигде, не имея на него никаких документов, также принимает деньги наличными, следовательно не платит налоги.
Марина, из вашего вопроса нет все понятно, например выражение"… нежилое помещение, не зарегистрированное нигде.."
Но речь может идти о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов (ст.199 УК РФ).
Если этот вопрос для вас не праздный и вы хотите на практике привлечь виновных к ответственности, то вам целесообразно обратиться к опытному адвокату за подробной консультацией.
Надеюсь мой ответ помог вам. Удачи
Ну, из данной ситуации я понял, что договора у вас, тоже нет. Причем здесь тогда вообще ООО, если деньги принимаются наличными? У вас есть касса? Если нет, то тогда как вообще ООО может учитывать в балансе вообще такой доход? Если деньги «несут» прямо директору, или конкретному работнику ООО, то сделка в данном случае будет между этим лицом и арендатором. Явно ООО здесь рисков не несет.
Другой вопрос, как контрагент обосновывает платежи. И вот как раз через него (арендатора) ФНС, а потом возможно и ОБЭП, может заинтересоваться вашей арендой.
