Каковы шансы вернуть долг с дебитора-юрика, который уже почти завершил ликвидацию через офшор

Здравствуйте.

А почему бы Вам не обратиться в суд и в качестве обеспечительных мер запретить осуществлять какие-либо регистрационные действия в отношении компании-должника. Доказательства схемы-слива у Вас вроде бы должны быть коли так, обращайтесь в суд за взысканием денег, и одновременно с обеспечительными мерами

АПК РФ Статья 90. Основания обеспечительных мер
1. Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры), в том числе в случае отложения судебного разбирательства в целях урегулирования спора.

Можете даже предварительные обеспечительные запросить с раскладыванием всей ситуации — хоть в понедельник, если есть возможность встречное обеспечение в суд забросить:

АПК РФ Статья 99. Предварительные обеспечительные меры

1. Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска.

Ну а потом уже спокойно и без спешки подготовить иск и направить его в суд для дальнейшего разрешения. Одновременно кстати можно и на счет арест наложить в объеме требований.

Здравствуйте

На самом деле проблема тут не в суде, а получить что то потом.

Сперва вам все равно придется судиться именно в арбитраже с компанией по долгу.

Потом 2 варианта — либо вы их будете банкротить, если взыскать с них ничего нельзя ( а так скорее всего и есть) и уже в процедуре банкроства- доказывать субсидиарную ответственность для их руководителей за последние годы.

Или же в рамках гк, уже про отсуженному долгу так же будете доказывать субсидиарную ответственность- но это сложнее — так как там надо будет доказывать, что долг не могли отдать именно так как хотели причинить вред кредиторам, а не просто потому что они банкроты и денег нет.

в гк это так указано

Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица
1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

но даже если вы этого добьетесь ( не факт!!) — это не значит- что у физ лиц есть, что взыскать через приставов.

Ну и процесс не быстрый все это… я бы закладывал весь 2020 год на такие вещи.

Регистрационные действия — именно по продаже фирмы не так страшны, но их можно запретить через обеспечительные меры прямо в арбитражном суде — но суду надо обосновать необходимость такого запрета- иначе в этих мерах просто откажут. Но намного важнее в конечном счете — есть все таки там имущество, которое можно так или иначе взыскать или нет.