Нужно ли ФНС ставить в известность о наличии счетов?

Здравствуйте! Скажите пожалуйста. В связи с вступлением 1 января 2020 закона о валютном контроле и регулировании, нужно ли будет отчитываться по счетам открытым в форекс компании ALPARI LIMITED зарегистрированной в - ( Сент-Ви́нсент и Гренади́ны — независимое государство в Карибском море ) ??? В некоторых пунктах нового законопроекта указано, что отчитываться не нужно, если страна входит содружество ФАТФ и ОЭСР , в моем случае этого нет. Если нужно ставить в известность ФНС о наличии счетов, то как? Номер личного кабинета или торговые счета непосредственно?

15 декабря 2019, 19:32, Анатолий, п. Тульский

валютный контроль

Юрий Колковский

Юрист, г. Екатеринбург

рейтинг 9.6

Эксперт

Здравствуйте. Для того чтобы ответить на Ваш вопрос необходимо понять что именно из себя представляют так называемые счета, о которых Вы говорите как счета в форекс-компании. Имеют ли они отношение к банковским и что Вам об этом известно. Если нет — значит, информировать не требуется, поскольку в соответствии со ст. 12 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» уведомлять требуется только о наличии банковских счетов. Если да — то информировать придется. Поэтому логично было бы уточнить этот момент. Ну и если Вам требуется дополнительная более основательная информация на этот счет, в том числе и по части уплаты налогов — Вы можете обратиться в чат за платной консультацией.

16 декабря 2019, 12:21

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Семейное право

Нужно ли заверять такой договор у нотариуса?

Родители моей супруги продали свой дом, в котором жили всю жизнь. И теперь часть денег по договору дарения, а именно 3 млн рублей, они дарят своей дочери. Мы берем семейную ипотеку и эти деньги пойдут в первоначальный взнос, я являюсь заемщиком, жена созаемщиком, мы сделали договор дарения и указали в нем обоих родителей в качестве дарителей, ведь это было совместно нажитое имущество. Нужно ли заверять такой договор у нотариуса? И если отец с дочкой придут в банк с этим договором и скажут перевести деньги на счет дочери, всё пройдет успешно? Не будут ли дополнительных вопросов у банка к этим деньгам и нужны ли в банке оба родителя в таком случае?

10 июня, 22:08, вопрос №4978432, Александр Волков, г. Москва

1 ответ

Недвижимость

Подскажите, по закону должен ли я покупать за свой счет клапаны и еще и устанавливать их?

Здравствуйте. Возникла такая ситуация: решением ТСЖ (по результатам голосования) было принято установить обратные клапаны, тем у кого есть водонагреватели, т.к. в доме возникли аварийные ситуации. Сантехник установил мне водонагреватель где-то год назад (и передал информацию о том, что у меня имеется водонагреватель ТСЖ, расскажите, разве так можно раскрывать информацию о том, что у меня есть в квартире?). Теперь нужно покупать обратные клапаны и платить за их установку. Подскажите, по закону должен ли я покупать за свой счет клапаны и еще и устанавливать их?

06 июня, 09:11, вопрос №4975297, Константин, г. Пермь

2 ответа

Исполнительное производство

И имеют ли право взыскать пособия в счет погашения долга?

Добрый день! В октябре 2025 года меня суд признал банкротом и списал все долги.Спустя 8 месяцев мне на госуслуги прилетает судебная задолженность.Написано исполнительский сбор по постановлению в рамках дела.Скажите пожалуйста что это может быть и правомерно ли это ? И если я не буду платить значить у меня заблокируют все карты ? А как я буду пособия на детей получать ? И имеют ли право взыскать пособия в счет погашения долга?

04 июня, 08:04, вопрос №4973601, Кристина, г. Нижневартовск

1 ответ

Недвижимость

Могу ли я оспорить выставленный мне счет

Здравствуйте, управляющая компания нашего ЖК применила коэффициент повышения на холодную воду. Счетчики учета находятся в подьезде. Могу ли я оспорить выставленный мне счет.

03 июня, 22:10, вопрос №4973353, Эля, г. Москва

3 ответа

Гражданство

Если на свидетельстве о рождении ребенка стоит штамп о выдаче загранпаспорта, нужно ли ставить штамп о гражданстве?

03 июня, 20:22, вопрос №4973254, Наталья, г. Москва

1 ответ