Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Правомерность перевода денежных средств иностранца между его счетами
Уважаемые юристы, иностранец, американец просит помочь перевести деньги с его же счета на другой счёт. Он американец просит перевести деньги на турецкий счёт. Какие то тут могут быть противозаконные действия? И на сколько опасно делать такую операцию
, Гафур Фозилов, г. Пермь
Уточнение от клиента
Может ещё кто нибудь ответит? Хочу развёрнутый ответ получить?
Добрый день. Не совсем понятно, он является валютным резидентом РФ? Если да, то в соответствии со статьей 1 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле -резиденты:
б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
Если да, то в принципе перевод со счета на счет возможен. Если речь идет о законодательстве иных юрисдикций, то рассмотрение возможно в рамках отдельной полноценной услуги в том же чате.
При необходимости детального разбора вопроса можете писать в чат (кнопочка рядом с фото юриста) для индивидуальной консультации (платно) .
С уважением Евгений Беляев
0
0
0
0
Гафур Фозилов
Клиент, г. Пермь
Я знаю что перевод возможен!!! Он американец, гражданин сша просит помочь перевести деньги на счёт гражданина Турции. Перевод просит совершить через его же личного кабинета на счёт гражданина Турции.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте брала кредит в альфа банке под залог квартиры на покупку новой хотела снять денежные средства через банкомат тк хотела использовать в других целях но банк заблокировал приложение и счет теперь они требуют дкп для разблокировки хотя я сказала что передумала покупать квартиру как мне закрыть этот кредит?
, вопрос №4968291, Стэлла, г. Курск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
почему приставы не перечисляют денежные средства взыскателю на кредитный счет ?
если по закону сказано что можно и на кредитный счет любой организации открытый на имя взыскателя
, вопрос №4968096, Димид, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день. Если у физ лица открыто несколько счетов в разных иностранных банках, надо делать разные отчеты о движении денежных средств на иностранных счетах или можно показать все банки в одном отчете?
, вопрос №4967136, Виктория Полякова, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствйте.
Подскажите пожалуйста в какой суд мне подавать
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении ущерба и морального вреда, причиненного преступлением
(гражданский иск в рамках уголовного дела)
Если уголовное дела открыто в г.Элиста, где и я проживаю, а ответчик проживает : Адрес регистрации: Край Пермский, г. Усолье,
ул.Солеваров, д.195, кв.2. , Адрес проживания: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 220, кв. 122.
ответчика обвиняют в преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ – передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.
, вопрос №4962686, Светлана, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.