Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Могут ли меня привлечь за отмывание денег после закрытия ИП?
Здравствуйте.после закрытия ИП меня могут привлечь к уголовной ответственности за отмывание денег. Долг за ОПС и ОМС до конца ещё не оплачен.
Здравствуйте, Константин. Уголовное законодательство содержит сроки давности привлечения к уголовной ответственности:
УК РФ Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.
Уголовная ответственность за отмывание денежных средств установлена статьей 174 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от определенных обстоятельств, в данной статье предусмотрены более тяжкие составы преступления и усиленное уголовное наказание за них. Так, совершение преступлений, предусмотренных частями 1-3 указанной статьи являются преступлениями небольшой тяжести, по части 4 — тяжким преступлением.
Таким образом, срок давности по ч.ч. 1,2,3 ст. 174 УК РФ два года после совершения последней незаконной операции по отмыванию денежных средств (так как преступление продолжаемое по своему признаку).
Срок давности по ч. 4 ст. 174 УК РФ составляет десять лет с момента совершения последней незаконной операции по отмыванию денежных средств.
Я так понимаю, что ваш вопрос заключается в том, поможет ли закрытие ИП избежать уголовной ответственности, так как, возможно, вы полагаете субъект преступления, перестал существовать, а значит нет состава преступления? Ответ — нет, закрытие ИП не избавляет от возможного уголовного преследования по вышеуказанной статье.
Добрый день, закрытие ИП никак не связано с возможностью привлечения к уголовной ответственности. Пока не истекли сроки давности преступления, привлечение к уголовной ответственности возможно.
УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем