8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Могут ли меня привлечь за отмывание денег после закрытия ИП?

Здравствуйте.после закрытия ИП меня могут привлечь к уголовной ответственности за отмывание денег. Долг за ОПС и ОМС до конца ещё не оплачен.

, Константин Белкин, г. Санкт-Петербург
Руслан Батыров
Руслан Батыров
Юрист, г. Пенза

Здравствуйте, Константин. Уголовное законодательство содержит сроки давности привлечения к уголовной ответственности:

УК РФ Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

Уголовная ответственность за отмывание денежных средств установлена статьей 174 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от определенных обстоятельств, в данной статье предусмотрены более тяжкие составы преступления и усиленное уголовное наказание за них. Так, совершение преступлений, предусмотренных частями 1-3 указанной статьи являются преступлениями небольшой тяжести, по части 4 — тяжким преступлением.

Таким образом, срок давности по ч.ч. 1,2,3 ст. 174 УК РФ два года после совершения последней незаконной операции по отмыванию денежных средств (так как преступление продолжаемое по своему признаку). 

Срок давности по ч. 4 ст. 174 УК РФ составляет десять лет с момента совершения последней незаконной операции по отмыванию денежных средств.

Я так понимаю, что ваш вопрос заключается в том, поможет ли закрытие ИП избежать уголовной ответственности, так как, возможно, вы полагаете субъект преступления, перестал существовать, а значит нет состава преступления? Ответ — нет, закрытие ИП не избавляет от возможного уголовного преследования по вышеуказанной статье. 

1
0
1
0

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, — наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.
1
0
1
0
Константин Белкин
Константин Белкин
Клиент, г. Санкт-Петербург
Спасибо за хороший развернутый ответ, всё, что хотел узнал. Всего доброго.
Роман Иващенко
Роман Иващенко
Юрист, г. Новосибирск

Добрый день, закрытие ИП никак не связано с возможностью привлечения к уголовной ответственности. Пока не истекли сроки давности преступления, привлечение к уголовной ответственности возможно.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Могу ли я позвонить и сообщить что она должна мне денег за кольцо, так как ювелирные украшения не подлежат возврату
Я решил жениться на своей девушке, купил кольцо дорогое, при встрече она мне отказала и рассталась со мной. Могу ли я позвонить и сообщить что она должна мне денег за кольцо, так как ювелирные украшения не подлежат возврату. А если она откажет обратиться в суд и потребовать возмещение не только стоимости кольца но и компенсацию за моральный вред. Если нет, то почему какая статья
, вопрос №3924994, Омар, г. Санкт-Петербург
Гражданское право
Можем ли мы обратиться с заявлением в полицию?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купили щенка у заводчика с документами, за не маленькие деньги, спустя 2 месяца, по семейным обстоятельствам не могли оставить у себя щенка, связавшись с заводчицей и объяснив ситуацию отдали ей на передержку, с дальнейшей продажей. Она выставила объявление о продаже. На днях мы связываемся с ней, она говорит, что отдала щенка бесплатно, нам понятно , что не бесплатно и часть денег возвращать не хочет. Документы и чеки о покупке есть. Можем ли мы обратиться с заявлением в полицию?
, вопрос №3923442, Кристина, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Таможенное право
Могут ли меня потом привлечь как какогг не будь пособника?
Добрый вечер. Ко мне обратились за консультацией по финансовому вопросу. Вопрос по существу такой. Как хэджировать "Зашитить стоимость " закрепить стоимость актива Люди занимаються обменом криптовалюты за границей, и в рф У нас их есть проблема, покупая евро за $ через какое то время одна валюта становиться дешевле по отношению к другой " нестабильность " Как я понял, они покупают евро ( возможно наличные), и пытаються продать за $(Виртуальный) У них разные вариации, не вникал. Но, когда они находят покупателя, евро уже стоит дешевле, и они теряют деньги. Меня попросили разобраться, и создать для них схему зашиты цены, что бы они при любых обстоятельствах оставались в 0 То есть, меня просят подобрать биржи, для того что бы они могли открывать позиции по евро доллару с некоторыми техническими нюансами У меня просят схему как это делать максимально эфективно ( Хэджировать стоимость) Все что я должен для них сделать. 1. Найти биржи, на которых ксть эти торговые пары принимающие криптовалюты, и некоторые тех особенности 2. Рассказать как этим пользоватся и в какоц момент для макисмальной эфективности (.что бы оставаться в 0) Я со своей стороны хочу дать им свои реферальнные ссылки, что бы получать коммисию за их будущие сделки + они мне заплатят. То есть, они будут открывать сделки на биржи без моего участия далее. А я, буду получать маленький % Общей дейтельности у нас кроме этой, нет. Собственно сам вопрос. Если вдруг, они занимаються чем то не законным, обналички, и тд тп. Могут ли меня потом привлечь как какогг не будь пособника? Так как я подсказал как зашишать цену, и еще и ловлю с реферальной ссылки. Просто ребята работают с деньгами, катаються по заграницам, всякое может быть.
, вопрос №3921599, Леща, г. Москва
Кредитование
На вопрос: могу ли я не платить?
Мошенники взломали симкарту, вместе с ней все банковские карты и госуслуги. Пришлось менять номер телефона и менять все банковские карты. Восстановила госуслуги. А вот со входом в личный кабинет озон банка вышла загвоздка. Если нет старого номера, то восстановить вход в личный кабинет Нельзя! И как оплачивать эту самую рассрочку неизвестно. Номер счета не дают, твердят, что нужен старый номер телефона. На вопрос : могу ли я не платить? Отвечают: платить нужно по старому номеру, он же по-прежнему привязан к личному кабинету. Я перевела деньги по своему старому номеру телефона. Но мне пришло смс на электронную почту, что у меня нет денег на счете. При личном звонке на горячую линию банка мне отвечают, что никакой информации мне дать не могут, т. К. Нет старого номера телефона. Дурдом какой-то!! Подавать в суд???
, вопрос №3921118, Наталия, г. Москва
Административное право
Можно ли привлечь к административной ответственности инспектора труда за бездействие?
Добрый день. Можно ли привлечь к административной ответственности инспектора труда за бездействие?
, вопрос №3921022, Павлина, г. Иркутск
Дата обновления страницы 08.10.2019