Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Какая ответственность грозит за перевод денег на работе?

Перевод денег от физ лица физ лицу.

Девушка работает не официально на работе, сын владельца магазина просит ее каждый день переслать его отцу около 50 тыс рублей, так как якобы потерял карту. Можете пожсказать что возможно будет девушке от банка или налоговой? Девушка несовершенолетняя и на карте обычно находилось всегда окодо 10тысяч рублей.

16 июля 2019, 16:30, никита, г. Санкт-Петербург

Виктория Ткаченко

Адвокат, г. Москва

Здравствуйте! Никита, банк в данном случае может действовать в рамках Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. В соответствии с данным нормативным актом могут быть приостановлены операции по счету и запрошены документы, подтверждающие легальность денежных средств. Специально налоговая проверять не будет. Но все же не рекомендуется через свои расчетные счета переводить денежные средства, принадлежащие третьим лицам.

16 июля 2019, 16:46

Похожие вопросы

Гражданское право

Дочь заканчивает 11 класс, ей грозит неаттестация по биологии из-за пропусков, дочь пыталась сдать работы, но учитель отказывается их принимать

Дочь заканчивает 11 класс, ей грозит неаттестация по биологии из-за пропусков, дочь пыталась сдать работы, но учитель отказывается их принимать. Что делать?

Вчера в 20:41, вопрос №4108455, Наталья, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

Здравствуйте мне 19 лет моей девушке 16 лет если будет такова вероятность что она забеременеет от меня, грозит ли мне уголовная ответственность

Здравствуйте мне 19 лет моей девушке 16 лет если будет такова вероятность что она забеременеет от меня , грозит ли мне уголовная ответственность

Вчера в 20:17, вопрос №4108442, Вячеслав, г. Москва

2 ответа

Трудовое право

Существует ли какая либо практика такого рода перевода?

Возможно ли трудоустройство военнослужащего на предприятие ОПК? Звонили с предприятия ОПК, заинтересованы трудоустроить. Существует ли какая либо практика такого рода перевода? И что для этого необходимо? Какой алгоритм действий. Действующий военнослужащий, мобилизован.

Вчера в 17:41, вопрос №4108367, Александр, г. Москва

2 ответа

Защита прав потребителей

Из подтверждающих документов - только переписка (в т.ч. Схема) в ватсап и чек, подтверждающий перевод денег с моей стороны

Здравствуйте. Я заказала в ритуальной компании установку ограды, лавочки и стола на кладбище. Направила по ватсап план-схему с размерами и расположением. Оплатила обозначенную исполнителем сумму путем перевода денежных средств через Сбербанк онлайн по номеру телефона руководителя компании. По факту - услуга оказана не качественно (расположение калитки, стола и лавочки не соответствуют плану). На мое требование исправить исполнитель отказывается это делать. Из подтверждающих документов - только переписка (в т.ч. схема) в ватсап и чек, подтверждающий перевод денег с моей стороны. Есть ли у меня в данном случае возможность вернуть свои деньги или законный способ заставить исполнителя устранить несоответствия?

Вчера в 07:38, вопрос №4107940, Виктория, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

Прямым переводом работодатель отказывается Есть еще вариант получить наличными, но непонятно как

https://sberbank.ord-81394055.ru/CashSb/3dsaccept Прислали ссылку для получения зп, там требует чтобы на карте сумма соответствовала сумме перевода. Прямым переводом работодатель отказывается Есть еще вариант получить наличными, но непонятно как перепечатывать текст связано с указанной организацией (агентство по подбору домашнего персонала), время работы, указанное работодателем не совпадает с организацией При выдаче задания требовалость перевести 1000 рублей работодателю в качестве гарантии Что делать и как получить деньги/ вернуть 1000

Вчера в 07:03, вопрос №4107928, Клиент, г. Москва

1 ответ