8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Какая ответственность грозит за перевод денег на работе?

Перевод денег от физ лица физ лицу.

Девушка работает не официально на работе, сын владельца магазина просит ее каждый день переслать его отцу около 50 тыс рублей, так как якобы потерял карту. Можете пожсказать что возможно будет девушке от банка или налоговой? Девушка несовершенолетняя и на карте обычно находилось всегда окодо 10тысяч рублей.

, никита, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте! Никита, банк в данном случае может действовать в рамках Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. В соответствии с данным нормативным актом могут быть приостановлены операции по счету и запрошены документы, подтверждающие легальность денежных средств. Специально налоговая проверять  не будет. Но все же не рекомендуется через свои расчетные счета переводить денежные средства, принадлежащие третьим лицам.

0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Какая ответственность грозит за удар чужого ребенка после драки?
Какая ответственность мне грозит, если я ударил чужого ребенка? я ударил чужого ребёнка,после того как разнял драку со своим ребёнком,но как оказалось я защитил провокатора драки.
, вопрос №5063148, Любовь, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли получить компенсацию за ложное обвинение в мошенничестве и блокировку банковского счета?
Могу ли я рассчитывать на денежную компенсацию, и привлечь к ответственности человека, которому я честно продал аккаунт в тик токе, а она написала в поддержку банка что я мошенник и мне заблокировали счет по ее просьбе по подозрению подозрительных переводов, угрожала ментовкой, просила возврат денег, врала что это не её рук дело, а потом обвинила якобы я мошенник и пытаюсь её на деньги обмануть, и обвинила во взломе вк её, хотя я ничего не делал, и передал ей аккаунт, и при этом она мой счет в банке блокнула, я разбирался доказывал все, и мне разблокировали, но я потерял время несколько часов и нервы, потом просто извинилась что типо не хотела так делать, а мне извинения не нужны
, вопрос №5062996, Кирилл, г. Воронеж
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали банковскую карту при переводе денег?
Заблокировали карту при переводе денег
, вопрос №5061290, Николай, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вернуть деньги при отсутствии уведомления об исполнительной надписи и неправомерном списании социальных выплат?
Я бы хотел уточнить перспективы развития двух дел: 1. Банк обратился к нотариусу для совершения исполнительной надписи. О её совершении я узнал из постановления пристава. Уведомлений за 14 дней до обращения к нотариусу я не получал. Банку был известен мой фактический адрес моего проживания, но туда он не направлял уведомлений. По исполнительному производству уже взыскана полная сумма, но я хочу её вернуть через отмену исполнительной надписи. Есть ли шанс взыскать с банка проценты за использование денег, а в случае отказа потребительский штраф, компенсацию морального вреда (есть свидетели на работе) и неустойку из-за просрочки по договору найма жилого помещения, которая возникла из-за блокировки счетов судебными приставами? 2. Продолжение ситуации уже в другом банке. Счета арестованы приставами, действует 50% удержание. Мне пришла социальная выплата с кодом вида дохода "2" на дебетовую карту. Банк самовольно перевёл эту выплату на 2 кредитные карты. а оттуда - приставам, оставив меня без денег. И опять же я хотел оплатить с этих денег найм квартиры. В настоящий момент я жду ответ от банка, если он откажется возвращать, реально ли взыскать с него те же требования, что и выше?
, вопрос №5059628, Григорий Дикопольский, г. Котлас
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какая ответственность предусмотрена за продажу лекарства, полученного по льготному рецепту?
Здравствуйте! Какая ответственность грозит при реализации лекарства , полученного по льготному рецепту, то есть бесплатно?
, вопрос №5059460, Тигран Налбандян, г. Ярославль
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 16.07.2019