8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как вернуть денежные средства с физического лица?

Добрый день. между ФизЛицами в 2014 году совершена операция по переводу ДС на счет в СберБанке. Эти переводы на сумму 210 тыс.руб считаю мошенническими действиями. заявление в банк было написано незамедлительно, ответ от банка не поступал. возможно ли вернуть денежные средства, расценить действия получателя ДС как мошеннические, либо как необосновательное обогащение?

, Максим Иванович, г. Санкт-Петербург

Если факт мошенничества будет уставлен то да — возможно, в рамках уголовного процесса заявить гражданский иск.

Также можно пойти по пути возврата неосновательного обогащения, но для того чтобы сказать что-то определенно нужно знать подробности вашей истории.

0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Сроки рассмотрения апелляции при банкротстве и судьба удержанных средств
Здравствуйте, я прохожу процедуру банкротства как физическое лицо. Длилась реализация имущества 1,3 месяца,суд вынес решение реструктуризации, сейчас подали апелляцию, ее приняли в производство. Подскажите пожалуйста, сколько по времени это будет ещё продолжаться и что будет с остатками средств удержанных на счёте? Спасибо
, вопрос №5061997, Наталья, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Нужно ли доплачивать утильсбор при регистрации авто спустя 12 месяцев после ввоза?
В 2025 году в июне мной как физическим лицом для личного пользования был ввезён автомобиль Mercedes-Benz C180 2018 года выпуска. Утилизационный сбор был уплачен по льготному коэффициенту. Автомобиль никому не продавался, не дарился, собственник не менялся. Однако транспортное средство не было зарегистрировано в ГИБДД в течение 12 месяцев с даты оформления ТПО. Требуется ли в этом случае доплата утилизационного сбора перед постановкой автомобиля на учёт? Меня никто об этом просто не предупреждал и автомобиль просто простаивал, закомые начали говорить что могут быть неприятности если поставлю сейчас на учёт, подскажите подалуйста.
, вопрос №5061318, Алишер, г. Иркутск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли вернуть деньги за запчасти и обслуживание при возврате авто в салон?
Здравствуйте. Купил автомобиль в автосалоне, который сдали по программе Трейд-ин. Через 10 дней начали появляться недостатки, которые были не указаны в договоре и диагностической карте, обратился в автосалон и написал претензию на возврат денежных средств. Вопрос следующий. В случае при возврате автомобиля в автосалон обязан ли автосалон вернуть мне денежные средства, которые я потратил на запасные части и услуги (лампочки для габаритов, зимнюю резину, услуги по замене лампочек и шиномонтажа, масло/тосол - покупал, чтобы доехать до автосалона, так как он вытек) Заранее спасибо
, вопрос №5060067, Станислав, г. Сыктывкар
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как законно оформить посредническую деятельность байера при покупке товаров из Южной Кореи?
Здравствуйте! Планирую осуществлять деятельность байера по организации приобретения корейских товаров для физических лиц в России. Хочу юридически правильно оформить деятельность, чтобы работать законно, соблюдать налоговое и таможенное законодательство и не нарушать требования к продаже импортных товаров. Предполагаемая схема работы: 1. Российское ИП размещает каталог корейских товаров на собственном сайте и принимает заказы от физических лиц. 2. Покупатель оплачивает полную стоимость заказа на расчётный счёт ИП в России. Сумма включает стоимость товаров, международную доставку и вознаграждение ИП. 3. Для оплаты товаров корейским поставщикам ИП использует услуги финансового агента, с которым заключён соответствующий договор. Перевод денежных средств в Южную Корею осуществляется через этого агента. 4. Товары приобретаются у поставщиков в Южной Корее и отправляются напрямую физическим лицам в Россию для личного пользования. 5. Товары не поступают на склад ИП в России, и ИП не планирует оформлять их импорт на своё имя. 6. Доходом ИП предполагается считать только вознаграждение за организацию приобретения и доставки товаров. Прошу разъяснить: 1. Можно ли законно работать по такой модели на основании публичной оферты, содержащей условия агентского договора с физическим лицом, где ИП выступает агентом покупателя? 2. Может ли ИП принимать на свой расчётный счёт полную сумму заказа, а не только агентское вознаграждение? 3. Можно ли при УСН «Доходы» учитывать в качестве налогооблагаемого дохода только агентское вознаграждение, а не все поступления от покупателей? Какие документы необходимы для подтверждения такого порядка? 4. Допустимо ли использовать финансового агента для перевода средств корейским поставщикам? Какие требования законодательства о валютном контроле, переводах и финансовом мониторинге необходимо учитывать? 5. Как правильно оформить отношения с покупателями: публичная оферта, агентский договор, отчёт агента, кассовые чеки и другие документы? 6. Может ли ИП размещать на сайте каталог товаров с фотографиями, описаниями и конечными ценами, не приобретая при этом статус продавца товаров? 7. Каковы риски переквалификации агентской деятельности в обычную розничную торговлю? Какие условия договора и фактической работы позволяют снизить эти риски? 8. Какие ОКВЭД, организационно-правовую форму и систему налогообложения следует выбрать? Главный вопрос: возможно ли при описанной схеме законно осуществлять посредническую деятельность по приобретению товаров из Южной Кореи, принимая полную оплату от российских покупателей, перечисляя средства поставщикам через финансового агента и уплачивая налог только с собственного агентского вознаграждения? Прошу дать рекомендации по юридическому оформлению такой модели и указать основные правовые риски.
, вопрос №5059711, Алексей, г. Владикавказ
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли вернуть госпошлину при повороте исполнения судебного приказа?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, коммунальная служба взыскивает через суд задолженность за коммунальные платежи по квартире. К данной жилплощади я не имею никакого отношения (не являюсь собственником, не прописана и никогда там не жила и не находилась). Спустя подач исков, судебный приказ был отменен, чтобы вернуть арестованные денежные средства пришлось подать заявление о повороте судебного исполнения, за которое госпошлина 3000. Могу ли я вернуть денежные средства, уплаченные за госпошлину, ведь по сути я никак не причастна к данному судебному разбирательству вообще и мало того что пришлось участвовать в этом, так еще и платить деньги.
, вопрос №5059144, Аля, г. Нижний Новгород
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 28.06.2019