При получении бандероли по наложенному платежу, сотрудник почты потребовал от меня заполнить опросный лист, якобы без этого листа они не выдадут мне посылку! Я отказался заполнять опросный лист. Они ссылаются на какой-то федеральный закон, который запрещает выдавать с 1 мая 2019 года.
Здравствуйте, Олег!
В данной ситуации требования работников почты вполне правомерны. Они действуют на основании требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001№115-ФЗ, а также приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 №366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени риска совершения операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Если Вам нужна подробная консультация по данному вопросу, обращайтесь ко мне в чат. Консультации в чате даются на платной основе.
Но почему с 1 мая 2019г.? До этого требовался только документ удостоверяющий личность(паспорт), а вот с 1 мая 2019г. им паспорта не достаточно и они требуют ещё заполнить опросный лист! Жду Вашего ответа.
Это предусмотрено указанным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу.