Как воздействовать на человека, которому я ошибочно перевел деньги?

Добрый день, ситуация такая делала обнал маткапитала, люди которые делали уверяли что это все официально и если что они скинут мне за эти деньги онлайн обучение ребенка , по итогу прошло пол года , звонят оперативный отдел в 8 вечера , и говарят что я должна подъехать в Москву не адрес не чего , не представились и говорят хотите дальше жить спокойной подъедете и покажите по фото ктрлинатором кто привозил и тд , теперь понимаь что в любом случае в сфп придёт вернуть деньги , в основном они отдалят часть , остальное у этих людей , хотела бы узнать что еллаты. Данной ситуации ?

Здравствуйте! 3,5 года назад я перевел другому человеку с карты умершей матери 170 тыс в день ее смерти для оплаты похорон. Перевел другому человеку, чтобы он снял деньги наличными, так как пин код от карты не знал , себе не перевел потому что лимит на снятие маленький. Карта оказалась кредитной. Спустя 3,5 года Сбербанк подает в полицию заявление на другого человека о снятие средств с карты умершего человека.

Доброго времени суток. Родственники из Европы нашли человека, который согласился переводить деньги их деньги на мою карту в России для бытовых нужд семьи. Платежи поступали иногда от одного и того же лица, иногда от разных. Моя карта банка обычно пустовала, туда приходили только вот эти деньги. Банк не реагировал, наверное, больше года, потом поступили несколько звонков, которые я проигнорировал. В определенный момент карту заблокировали по 115-ФЗ, это было 2 июня. Изначально мы хотели попробовать собрать документы, дабы предоставить их банку, но ситуация усугубилась тремя факторами: 1. Сама сотрудница банка усомнилась в том, что в последствии будут заведены какие-либо уголовные дела. 2. В этом же сомневаются и родственники из Европы, якобы, если что-то было бы, то заблокировали бы сразу все счета во всех моих банках. 3. Не факт, что человек, которому они всё это время переводили деньги, захочет предоставлять какие-либо документы. Однако, я всё равно считаю статью и ситуцацию очень опасной, какова вероятность, что на меня повесят "дроповодство", если, например, это были грязные деньги? Возможно, уже идут какие-то процессы, на которые я еще могу повлиять, но не знаю, что мне предпринять. Спасибо.