Что делать, если заблокировали карту по 115-ФЗ из-за переводов из-за границы?

Хочу сделать ИП, суть моего дела что я покупаю вещи в онлайн игре у людей и перевожу им деньги по Сбп, выводится деньги через Маркет Кс го на карту, как мне все это надо будет оформлять и возможно ли это вообще?

Здравствуйте, я живу за границей. Довольно много поступлений на мой счет в России, потому что переводила деньги так, переводила людям в моей стране, а они мне на карту российского банка, помогала закрыть ипотеку отцу. В марте этого года пришли сотрудники правоохранительных органов спрашивали про меня, сказали что их обязали это делать. И якобы потенциально думали что я дропер, но я нет естественно. Вот у меня вопрос, если я вернусь в Россию могут ли быть у меня проблемы или это была обычная проверка с выходом нового закона?

В телеграмме попалась на казино и хотела вывести выигрыш. Написала менеджеру этого казино, в целях вывести деньги. Он сказал что заявка на вывод средств успешна и прислал мне чек в pdf файле. Позже написал, что нужно заплатить 5000 для верификации. Заплатила. Он сказал, что деньги поступят в течении 3-ёх часов. Спустя час пишет, что нужно заплатить налог 13% от выигрыша. Заплатила. Сказал, что после этого вывод должен придти. Опять же, спустя несколько часов пишу ему «в течении какого времени придёт выплата?». Отвечает он мне: все хорошо, оплата прошла. Я пообщался со специалистами центрального банка по поводу вашей выплаты, у вас всё хорошо, вам деньги отправляют, есть нюанс по вашей банковской карте, мне объяснили что есть две причины, либо вы не получали платежей суммой выше 200 000₽ , либо редко картой расплачиваетесь в магазине или оформляете покупки с вашей карточки, вам нужно поднять оборот по карте, вам за это платить ничего не нужно либо же переводить деньги куда-то не нужно, вам нужно положить на карту на которую вы получаете платёж 5 000 рублей , вам поднимут оборот по карте и придёт выплата, ещё раз повторю, всё что нужно сделать, просто пополнить вашу банковскую карту на которую вы получаете платёж на сумму рублей и я отправлю отчёт центральному банку чтоб вам подняли оборот и в течении 30 минут вам сразу отправят ваши деньги. Повторюсь, платить больше ничего не нужно , просто пополнить карту и прислать скриншот. Делаю как он просит. Спустя время, пишет, что чтобы мне подняли оборот, нужно заплатить 5000. Я оплатила. Спустя время он пишет, что из за того что у них легла система, моя оплата не прошла и теперь нужно заплатить уже 10.000. Я перевела. Потом он опять пишет и говорить что нужно оплатить военный сбор. Я оплатила. На мой вопрос «это последнее что я должна оплатить?» получаю ответ «да». Спустя пару часов он опять пишет и говорит, что после того как я оплатила сбор, нужно снова заплатить 10.000. Я оплатила. «С утра должны перечислить». На следующее утро он написал, что нужно заплатить 800 рублей центральному банку. Я оплатила. На мой вопрос «какова гарантия что мне все вернётся» отвечает «я пообщалась с юристами, они подтвердили». Потом он написал: Сейчас налоговая активно занялась 115 и 161 фз и перепроверяют доходы граждан, вся эта ситуация с ЦБРФ была из-за того что у вас за вашу жизнь на собирались неоплаченные налоги , возможно где-то работали неофициально или моментами расходы были больше доходов, за вами висит сумма 8300 рублей. Но я работала только официально и налогов за мной никаких нет. Я прочитала про 151 и 161 фз, испугалась за свою жизнь. Посогите, мне бить тревогу?

Здравствуйте! В 2025 списали деньги с банковской карты. Оказалось, что в 2019 неизвестный человек, скорее всего бывшая жена, незаконно присвоил себе кредитную карту, которые в то время рассылалась по почте. Человек, у которого списали деньги, уже с 2009 года не жил по почтовому адресу рассылки. Позже долг банка с кредитной карты выкупили коллекторы. И вот в 2025 году после судебного поворота деньги вернули. Но коллектор от фирмы требует возврата денег. Какие меры можно применить к человеку, укравшему карту и как бороться с коллектором?