Что делать, если банк запрашивает документальное обоснование зачисления средств?

банк запрашивает документальное обоснование и пояснение экономического смысла по зачислению средств через систему Card to Card; и документальное обоснование и пояснение экономического смысла по списанию средств через систему Card to Card. . Был перевод физического лица физическому. ничего не покупали и не продавали . что делать?

18 апреля 2019, 15:08, Елизавета, г. Железнодорожный

Елена Дробкова

Юрист, г. Москва

Добрый день!

Банк выполняет обязательство по противодействию отмывания денежных средств добытых преступным путем, финансированию преступлений и т.д.

Опишите Банку, какой договор опосредовал передачу денежных средств.

В таком случае вам необходимо обосновать природу денежного перевода, желательно гражданско-правовой сделкой. Например предоставить банку документы о выдаче займа или о возврате денежных средств, полученных в заем.

18 апреля 2019, 16:21

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Арбитраж

Что делать если судебное письмо вернулась назад, оно пришло по месту прописки а я живу в другом городе, получаеться фактический адрес другой, что мне делать?

Здравствуйте! Что делать если судебное письмо вернулась назад, оно пришло по месту прописки а я живу в другом городе, получаеться фактический адрес другой, что мне делать?

08 июня, 14:57, вопрос №4976607, Светлана, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Защита прав потребителей

Что делать если нужно отменить оплаченый заказ который уже оплачен, а регламенте продавца написано что нельзя отменить заказ который уже выполнен

08 июня, 14:53, вопрос №4976602, Матвей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Семейное право

Что делать если муж изменял мне, но на развод я не подаю тк я дала ему второй шанс

Что делать если муж изменял мне, но на развод я не подаю тк я дала ему второй шанс. Но его любовница пишит и звонит ему. На фоне этого всего у меня психоэмоциональное расстройство началась. У нас 2,5мес малыш он на ГВ из-за стресса и депрессии снилась лактация почти что к нулю.

05 июня, 08:29, вопрос №4974518, Сардана, г. Якутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Семейное право

Здравствуйте, скажите пожалуйста что делать если мама сказала что лучше бы ты в детском доме была

Здравствуйте, скажите пожалуйста что делать если мама сказала что лучше бы ты в детском доме была. А ещё она каждый день унижает меня.

04 июня, 15:30, вопрос №4974039, Аэлита, г. Пятигорск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Здравствуйте, что делать если озон банк написал операции приостановлены. Там был вопрос с криптовалютой, я предоставила

Здравствуйте, что делать если озон банк написал операции приостановлены. Там был вопрос с криптовалютой, я предоставила информацию о переводе но мне ещё не ответили

04 июня, 03:51, вопрос №4973530, Марина, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.