Когда проводятся внеплановые проверки подведомственных организаций по обращениям?

Деньги переведены в ипотечный банк, от не добросовестного брокера.. От него шли угрозы и было обращение в фатф.. Данная организация предложиоа залог на вывод и легализацию средств, правомерно ли все это и что делать?

Я приобрел в ноябре автомобиль VW Tiguan II 2018 г.в. с пробегом 88000 (в ДКП он прописан) у физ. лица отчеты и автотеки все подтверждают. В ходе эксплуатации возникли сомнения и в июне я оправился в специализированный сервис VW для выяснения правды. В ходе проверки сервис установил что реальный пробег составляет 211000км, когда на одометре 102000 км т.е. пробег скручен более чем на 100+ тыс. км.

В 2021 году у меня от рака умерла моя единственная дочь в возрасте 29 лет и остался ее сын , мой внук Степан. Уже во время беременности моя дочь переехала из Москвы от своего мужа Жданова Евгения Сергеевича к нам с мужем в Саратов, здесь и родила, муж ее остался в Москве. Когда ребенку было 1,5 года у дочери обнаружили рак. Шесть месяцев мы боролись за ее жизнь вдвоем с мужем, больницы, химиотерапии и т. д., работали и одновременно занимались с 1,5 годовалым внуком, а Жданов в это время устроился в Москве в фирму по продаже вэйпов и не принимал никакого участия в лечении своей супруги и воспитании своего сына. Когда не стало нашей дочери, Жданов так и остался в Москве, а его сын у нас и проживает до сих пор, сейчас нашему внуку 7 лет. Ребенок так привык ко мне , что вот уже два года называет и считает меня мамой. Жданов в апреле этого года женился и решил забрать ребенка к себе в Москву. Но внук категорически не хочет переезжать, Между мной и Ждановым Евгением Сергеевичем заключено нотариальное согласие № 77АД5007763 от 25.04.2024, согласно которому от Жданова Е.С. мне была передана ответственность за жизнь, здоровье и защиту прав моего несовершеннолетнего внука – Жданова С.Е. Ввиду острых опасений за дальнейшее будущее моего внука из-за финансовой нестабильности отца Жданова Е.С., обращаюсь с просьбой провести проверку в отношении группы компаний, зарегистрированных в городе Москве и иных регионах, где учредителем и руководителем является Жданов Е.С. По сведениям, полученным из открытых публичных источников, компании обладают признаками номинального руководства, искусственного занижения налогооблагаемой прибыли. Подскажите пожалуйста, куда и как правильно подать заявления, чтобы реально наказать Жданова Е.С. примерное обращение прикреплено в виде файла.

Руководство организации высоко оценило опыт и профессиональные знания аудитора, проводившего обязательную аудиторскую проверку по итогам деятельности за отчетный период. После завершения проверки аудитору предложили занять высокооплачиваемую должность руководителя отдела внутреннего аудита. Проанализируйте ситуацию и обоснуйте возможные варианты действия аудитора исходя из принципов аудита и действующего законодательства.

Мною был оформлен заем в МФО на сумму 55000 тысяч рублей. Данный заем предполагал выплату в 13 платежей. По графику 7 платежей по 8225,91 тысяч рублей (57581,37 тысяч рублей) по выплате были исполнены мною. При этом по 3 платежам из 7 имела место незначительная задержка оплаты, которая составила максимально 3 дня по каждому случаю, что подтверждается имеющимися у меня квитанциями об оплате.              Однако при проверке своей кредитной истории в АО «Объединенное Кредитное Бюро» (ОКБ) мною было обнаружено, что ваша организация передала грубо искаженные и недостоверные сведения, указав длительность просрочки 30 дней вместо фактических максимально 3 дней 3 раза.              Данные действия являются грубым нарушением требований Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях» и наносят существенный ущерб моей деловой репутации. В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 218-ФЗ, источники формирования кредитной истории обязаны представлять абсолютно достоверную информацию в бюро кредитных историй.               В целях досудебного урегулирования возникшего спора, я предлагаю МФК в течение 3 рабочих дней со дня получения настоящей претензии: направить в БКИ (с которыми сотрудничает организация) корректные сведения и исправить срок просрочки на фактическое количество дней (максимум 10 дней по спорным платежам).              В качестве компенсации за причиненный репутационный ущерб и неверно начисленные пени произвести перерасчет, полностью списать весь остаток задолженности (включая основной долг, проценты, штрафы и пени), закрыть договор займа в полном объеме и выдать мне справку об отсутствии задолженности. В случае игнорирования данного обращения или отказа в урегулировании ситуации, я буду вынуждена незамедлительно направить жалобу в Интернет-приемную Банка России (Центробанка) по факту нарушения ФЗ № 218, в СРО «МиР», а также направить обращение Финансовому уполномоченному (финомбудсмену) для принудительного исправления данных в БКИ, закрытия договора и взыскания компенсации морального вреда. Приложения: Копии квитанций об оплате платежей по договору . Выписка (скриншот) из кредитной истории ОКБ с недостоверными данными. Можно ли надавить как-то на мфо чтобы они исправили данные в кредитной истории и закрыли оставшиеся платежи?