Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Прием денег на карты и кошельки физ лиц, а не на р/с НКО
Многие НКО осуществляют прием пожертвований без договора оферты на личные банковские счета, голодные телефоны, электронные кошельки и карты банков. А для сбора пожертвований от иностранных граждан указывают кошельки в системе PayPal и валютные счета (доллары и евро) в российских и даже зарубежных банках (открытых на доверенных лиц).
В отчете Минюсту приводят недостоверные данные.
Фин. отчетов для жертвователей не предоставляют.
Мои обращения в налоговую не дали результатов, так как налоговая просит доказательства злоупотреблений, а сама не занимается расследованием оных.
Как наставить заблудших овец от благотворительности на путь истинный или привлечь к ответственности за мошенничество и уклонение от уплаты налогов?
Уважаемый Сергей, как вариант можете обратиться в Прокуратуру с жалобой на действия НКО и возможных фактах мошенничества.
Согласно ст. 1 ФЗ «О Прокуратуре РФ»,
2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:
надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;
0
0
0
0
Сергей Боев
Клиент, г. Москва
Я периодически обращаюсь в прокуратуры субъектов, но возбудить эти органы на НКО практически нереально.
Прокуратура не лезет в гражданские отношения, которыми она считает добровольные пожертвования или дарения. Для ментов это слишком мелко и трудоемко. Все просят предоставить доказательства, а сами не хотят запросить хотя бы движения денег по личным счетам мошенников.
Сбербанку вообще плевать, каким путем его клиент пополняет свои счета.
В случаях с нарушениями валютного законодательства (включая получение денег от организаций наличной валютой) необходим запрос за границу, который тоже никто делать не собирается. Дело в том, что евро привозятся курьерами от немецкой организации и эти расходы там проводятся по отчетам, так как берутся с русского контрагента расписки за полученные суммы. Сбор пожертвований на «палку» (PayPal) тоже незаконен, но его доказать ещё труднее. Есть сообщения в темах, где указываются переведенные суммы в евро от частных лиц, но этого маловато будет.
Есть факты заказов поддельных печатей и штампов, полученные «неизвестными лицами» с взломанных почтовых ящиков, но уголовка за них наступает только при получении прибыли в крупных размерах. Причем, факт использования подделок надо также доказывать мне, иначе у ментов нет основания проводить доследственную проверку и т. д.
Короче, законов полно, но никого в государстве эта тема мошенников в благотворительности не интересует. Налоговики и рады бы заняться, но просят факты расследования. Осталось только в Минюст написать о недостоверных отчетах и злоупотреблениях. Но я до сих пор не могу понять — почему при наличие р/с всем мошенникам позволяется собирать деньги на личные счета.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Познакомилась с мужчиной из Казахстана в интернете. Мы общались всего около суток. Во время переписки я упомянула, что у меня сейчас сложный период, не нравится моя работа и хотелось бы в будущем заниматься любимым делом.
После этого он попросил мои ФИО и номер телефона для перевода через KoronaPay и отправил мне 50 000 рублей. Я удивилась и написала, что мы знакомы совсем недавно и мне неловко принимать такие деньги.
Он ответил, что не рассчитывает на отношения, так как между нами большая разница в возрасте, живет в Казахстане, работает в ВПК и не ездит в Россию. Сказал, что просто хочет помочь и чтобы я радовалась.
Позже мы снова заговорили о работе. Я сказала, что хотела бы уйти с текущей работы и заниматься тем, что мне действительно нравится.
После этого он отправил еще 100 000 рублей и написал, что мне стоит уволиться и заниматься любимым делом, а через месяц он готов перевести еще 150 000 рублей.
При этом за все время общения он не просил ничего взамен. Не просил вернуть деньги, перевести их третьим лицам, купить криптовалюту, снять наличные, оформить какие-либо счета или выполнить какие-либо действия. Деньги были переведены через KoronaPay и успешно зачислены на мой счет в Ozon Банке. Позже часть суммы я перевела на свой счет в Т-Банке.
И часть сумме перевела Маше, для того что бы отложить на море, до второго крупного перевода. Так как, не подозревала изначально
После получения денег я начала переживать, потому что сумма очень большая, а человек мне практически незнаком. Я стала искать похожие случаи, читать о возможных мошеннических схемах и консультироваться с банками, чтобы понять, как правильно поступить и не оказаться случайно вовлеченной в какую-либо незаконную ситуацию.
На данный момент никаких дополнительных требований или просьб от него не поступало, деньги остаются на моих счетах, а я пытаюсь разобраться, что это вообще может означать и как безопаснее всего действовать дальше
, вопрос №5005237, Ксения, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Через банкротство у меня рефинансирование кредитов как физ лицо. Но я также являюсь ИП. Естественно как физ лицо без финансового управляющего я не могу управлять денежными средствами т.к. счета заблокированы. Могут ли мне заблокировать счета ИП.
, вопрос №5005216, Наталья, г. Новосибирск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день. Я подрабатывал в яндекс такси и вот вчера пришёл налог на доходы в такси. Я физ лицо скажите пожалуйста могу ли я как то уменьшить этот налог. Являюсь ветеранам боевых действий.
, вопрос №5003107, Клиент, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Мне 19 лет, я сейчас проживаю за 1500 км от дома, а точнее новороссийска. Через пять дней я собираюсь вернуться обратно, и хочется подать на банкротство для физ лиц через мфц в Новороссийске, но уже завтра мне должны позвонить по кредиты из тинькоф банка. Можно ли им сказать, что я по приезду домой к семье собираюсь подать через МФЦ на бонкротство и чтобы они не отвлекали, пока я буду в дороге и не сообщали о кредите родственикам. Так же для оплаты квартиры я брал 2 микрокредита, так как не справлялся. И в сумме кредит банка и 2 микрокредиты выходят около 100-130 тысяч. Я не имею сейчас работы, единственное ято я получаю, это пенсию по инвалидности детства второй группы. Имущества жилья или транспорта у меня нет, только была 1/9 от участка и дома в наследство от пробабушки, но недавно я у натариуса подписал документы на распоряжение моей долей родителям и они его продают для покупки квартиры. Как мне вообще отвечать если звонят по кредиту и объяснить ситуацию, что я собираюсь подать на банкротство, и как это в целом сделать через мфц и какие санкции будут после процедуры?
, вопрос №5002088, Имя, г. Иваново
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я периодически обращаюсь в прокуратуры субъектов, но возбудить эти органы на НКО практически нереально.
Прокуратура не лезет в гражданские отношения, которыми она считает добровольные пожертвования или дарения. Для ментов это слишком мелко и трудоемко. Все просят предоставить доказательства, а сами не хотят запросить хотя бы движения денег по личным счетам мошенников.
Сбербанку вообще плевать, каким путем его клиент пополняет свои счета.
В случаях с нарушениями валютного законодательства (включая получение денег от организаций наличной валютой) необходим запрос за границу, который тоже никто делать не собирается. Дело в том, что евро привозятся курьерами от немецкой организации и эти расходы там проводятся по отчетам, так как берутся с русского контрагента расписки за полученные суммы. Сбор пожертвований на «палку» (PayPal) тоже незаконен, но его доказать ещё труднее. Есть сообщения в темах, где указываются переведенные суммы в евро от частных лиц, но этого маловато будет.
Есть факты заказов поддельных печатей и штампов, полученные «неизвестными лицами» с взломанных почтовых ящиков, но уголовка за них наступает только при получении прибыли в крупных размерах. Причем, факт использования подделок надо также доказывать мне, иначе у ментов нет основания проводить доследственную проверку и т. д.
Короче, законов полно, но никого в государстве эта тема мошенников в благотворительности не интересует. Налоговики и рады бы заняться, но просят факты расследования. Осталось только в Минюст написать о недостоверных отчетах и злоупотреблениях. Но я до сих пор не могу понять — почему при наличие р/с всем мошенникам позволяется собирать деньги на личные счета.