Могут ли возникнуть проблемы с налоговой при ежемесячном пополнении счета на крупную сумму?

Если я себе в депозит кладу скажем сумму в мес до 250К руб с помощью банкомата (наличка), с какой вероятностью мной заинтересуется налоговая в рамках существующих реалий? [счет не ИП, частный]

Возможно ли таким способом класть деньги на накопительные счета или это тоже попадает под налоговую?

29 января 2019, 12:20, Денис, г. Москва

Роман Кафаров

Юрист, г. Омск

Если я себе в депозит кладу скажем сумму в мес до 250К руб с помощью банкомата (наличка), с какой вероятностью мной заинтересуется налоговая в рамках существующих реалий? [счет не ИП, частный]

Возможно ли таким способом класть деньги на накопительные счета или это тоже попадает под налоговую?

Здравствуйте! Так как вы перечисляете самостоятельно деньги на свой личный счёт и сумма не превышает 600 т.р., то уверен, что налоговая не будет интересоваться откуда у вас деньги (может вы их всю жизнь копили). Налоговую и банк могут заинтересовать переводы на ваш личный счёт от сторонних организаций или физ.лиц.

29 января 2019, 12:25

Роман Кафаров

Юрист, г. Омск

В дополнение к ответу ссылка на статью ГК РФ, устанавливающей ваши права на свободное использование вашего банковского счёта

ГК РФ Статья 845. Договор банковского счета

1. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
2. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.
3. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

29 января 2019, 19:43

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Семейное право

Какие могут возникнуть проблемы?

Разводится пара глухих. Невестка уезжает в другой город и просит супруга дать письменное согласие на развод (через ЗАГС), Сын в принципе не против развода. Их сыну в июле будет 18 лет. Какие могут возникнуть проблемы?

08 июня, 22:04, вопрос №4976938, Николай, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Налоговое право

Как перевести крупную сумму денег с р/сч мужа ИПшника на р/сч жены Ипшницы, чтобы не возникла база для налогообложения

08 июня, 05:28, вопрос №4976284, Светлана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Трудовое право

Подскажите пожалуйста, могут ли быть проблемы у меня?

Здравствуйте! По учебе понадобилась серия консультаций, нашла на профи ру специалиста, с проверенным профилем, стояла галочка что документы проверены, личное фото исполнителя, и отзывы были. Списались в тг, исполнитель выполнил свою часть, меня все устроило, но есть небольшие сомнения на счет оплаты работы. Специалист находится в другой стране, попросил перевести его другу, который находится в России и официально работает платит налоги, на Сбербанк. Подскажите пожалуйста, могут ли быть проблемы у меня? Я начиталась про финансирование терроризмов и тд… всю переписку и скрины профиля сохранила. Профиль специалиста на профи заблокировали за помощь студентам.

07 июня, 15:27, вопрос №4976040, Диана, г. Волгоград

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Можно ли разделить лицевой счет в квартире с неработающим собственником и как обязать его следить за порядком?

Собственник квартиры один и он не работает много лет. Могут ли прописанные в квартире поделить лицевой счет чтобы не платить за него? И как воздействовать на него чтобы он содержал жилье в надлежащем порядке? (Не дает сиотреть тв днем так как он мешает его чтению.. выломал дверь в ванную вместе с коробкой так как ему захотелось срочно туда.. нет желанияя все это чинить самим если это опять легко повторит)

31 мая, 02:04, вопрос №4969939, Сергей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Исполнительное производство

Могут ли приставы удерживать средства из зарплаты после признания банкротом?

Решением суда от 22 апреля я признана банкротом. Могут ли приставы удерживать из зарплаты за апрель, перечисленной 15 мая и с аванса за апрель, перечисленного 30 апреля? Если нет, могу ли я написать заявление о возврате излишне удержанной суммы? По решению фин.управляющего я получаю зп на свою карту и снимаю сама, в пределах лимита с разрешения фин.управляющего.

28 мая, 06:43, вопрос №4965907, елена, г. Томск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.