8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Есть ли состав преступления в действиях генерального директора предприятия?

Здравствуйте! Такой вопрос: в 2014 году директор организации берет огромный кредит в сбербанке на строительство торгового центра и по окончании строительства решает подать в суд на признание своей организации банкротом. Чтобы не отдавать деньги банку он на друзей и родственников регистрирует другие организации в 2015 году. Эти организации успешно функционирует на территории его же магазинов и доходы ликвидируемой организации таким образом он начинает скрывать, т.е. снижать, а доходы созданных юр. Лиц начинают расти за счёт снижения оборотов ликвидируемой по банкротству организации. Фирму по решению арбитражного суда признают банкротом. И теперь проходят торги его залогового имущества. На торгах имущество начинают скупать его же фирмы, зарегистрированные на подставных людей, те же что вели деятельность последние 3 года на территории тории его же магазинов, вместо ликвидируемой организации. Финансовый управляющий явно куплен. Он закрыл глаза на все. Образуют ли действия ген.директора предприятия состав преступления? Классификация?

Показать полностью
, Света, г. Москва

Здравствуйте Светлана!

Исходя из описанной Вами ситуации, в действиях директора организации усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159, либо ст. 159.1 УК РФ.

Для точной квалификации его действий, необходимо знать следующие моменты: размер причиненного ущерба, признаки группы или преступного сообщества, обстоятельства получения кредита и т.д.

Для более подробного ответа уточните свой ответ.

Если возникнут дополнительный вопросы, с удовольствием помогу.

С уважением Малахута Д.В.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Является ли договор аренды общедолевого имущества ничтожным без согласия второго собственника?
Есть имущество им владеют 2 собственника физ.лица (ИП) 50/50, имущество общедолевое, доли не выделены. Два собственника сдали в аренду имущество ООО №1, через некоторое время между собственниками возник конфликт, собственник №1 не расторгнув договор аренды имущество с ООО №1 ( нет соглашение о прекращении договора аренды, акта приема - передачи, решение суда о прекращении договора ) передаёт имущество ООО №2 ( не уведомляя собственника №2, не спрашивая согласия) директорами ООО №1 и ООО №2 является один человек, родной брат собственника №1.На договоре аренды имущества с ООО №2, акте приема-передачи нет подписи собственника №2. Собственник №2 подает в АС суд о признании договора с ООО №2 ничтожным. Срок давности 3 года. Суд рассматривал исковое заявление 1,5 года. Решил что этот договор аренды имущества заключенный собственником №1 с ООО №2 , без согласия собственника №2, оспоримый и срок действия 1 год. Вопрос : Договор аренды заключенный собственником №1 с ООО №2 является оспоримым или ничтожным. ? Здесь нарушение ГК, по двум позициям: 1) Нет согласия собственника №2 на заключения договора аренды с ООО №2 2) Нет расторжение договора аренды собственниками с ООО №1. Если сроки пропущены то какой алгоритм действий ? Нужно вернуть возможность распоряжаться своим имуществом. Собственник № 2 не может в полной мере регулировать использование своего имущества из этого договора аренды. Есть ли возможность у ООО № 1 заявить убытки? Какие срок давности?
, вопрос №5021614, Ростислав, г. Калининград

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дают ли отсрочку от призыва при поступлении в вуз, если ранее было обучение в ЛНР?
Здравствуйте. Имею ли право на отсрочку от призыва на срочную службу, если поступить в университет. Ранее я поступал в 2017 году на очное и в 2019 году на заочное обучение. Поступил на территорию луганской народной республики, на тот момент она не была в составе РФ. Сейчас ЛНР в составе РФ, будет ли отсрочка от службы если поступить сейчас?
, вопрос №5017525, Артем, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Сроки назначения суда при ДТП с пострадавшим и порядок подтверждения травм
25 июля произошла авария, машина столкнулась с мотоциклом, есть пострадавший. Вызывали Гаи и скорую. В больнице почему то не дали никакой справки или выписки( перелом ноги, наложили гипс). Гаи сказали ждать звонка, будет суд. Есть ли сроки когда назначается суд? Как подтверждается, что перелом был при аварии? Есть ли регламент действий до суда?
, вопрос №5015545, Ольга, г. Екатеринбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Как исключить сведения из базы ЦБ РФ по 161-ФЗ после блокировки P2P-сделки?
Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста, по ситуации с исключением из базы Банка России по 161-ФЗ. 23 июня 2026 года я продал через P2P-сделку на бирже CryptoBot в Telegram 375 USDT за 31000 рублей. Покупатель сообщил об оплате, прислал банковский чек и видеозапись перевода. После поступления денег на мой счёт в Альфа-Банке я передал ему USDT и завершил сделку. На следующий день, 24 июня 2026 года, выяснилось, что перевод поступил со счёта другого человека в ВТБ без его согласия. Вероятно, кто-то получил доступ к его онлайн-банку и использовал его деньги для оплаты моей криптовалюты. Я не был знаком ни с плательщиком, ни с покупателем за пределами сделки и не знал о незаконном происхождении перевода. Сначала банки уведомили меня об ограничениях по ч. 11.6 ст. 9 Закона № 161-ФЗ. Позднее доступ к картам и онлайн-банкингу был полностью приостановлен уже по ч. 11.7 ст. 9 Закона № 161-ФЗ. Во втором ответе ЦБ выяснилось, что в базу поступили сведения от МВД о противоправных действиях, поэтому ограничения стали обязательными. ЦБ указал номера уголовного дела/КУСП 1260125003 и 3000430 и территориальное подразделение МВД в Иркутской области, хотя сам я проживаю в Свердловской области. В письме ЦБ действительно указано, что сначала действовала банковская запись, а затем появились сведения МВД, из-за которых банки обязаны блокировать карты и онлайн-банк. У меня сохранены все переписки, чеки, видеозаписи, подтверждение передачи USDT и другие материалы. Поддержка CryptoBot заблокировала аккаунт покупателя для проверки и готова подтвердить правоохранительным органам факт сделки. Я дважды обращался в ЦБ с заявлениями об исключении из базы. При втором обращении подробно описал сделку и приложил все доказательства, но снова получил отказ, поскольку ВТБ подтвердил обоснованность включения сведений. ЦБ сообщил: банк плательщика - ВТБ; сумма - 31 000 рублей; REQ банка плательщика - REQ-20260623-17599; REQ банка получателя - REQ-20260623-17603; имеются сведения МВД о противоправных действиях; номера уголовного дела/КУСП - 1260125003 и 3000430; территориальное подразделение МВД - Иркутская область. При этом ЦБ указал следующий порядок для исключения сведений из базы: 1. Возврат денежных средств плательщику. Для этого необходимо обратиться в банк, в котором Вы получили сумму ОБДС, и подать заявление об отказе от зачисления денежных средств в размере суммы ОБДС. 2. После возврата денежных средств обратиться в банк плательщика. Банк плательщика обязан направить в Банк России информацию об исключении ОБДС из базы данных на основании пункта 1.11 Указания Банка России No 7282-У9. 3. Для получения разъяснений от МВД России обратиться в территориальное подразделение МВД России, где заведено уголовное дело. Альфа-Банк подтвердил, что для возврата мне необходимо лично приехать в отделение и оформить отказ от зачисления суммы ОБДС. Вопросы: 1. Если я официально верну 31000 рублей через Альфа-Банк, обязан ли ВТБ после этого направить в ЦБ информацию об исключении операции из базы? 2. Может ли ЦБ не исключить мои реквизиты из-за того, что в МВД продолжает находиться уголовное дело или материал КУСП? 3. Требуется ли для снятия ограничений отдельное решение МВД, прекращение дела либо заявление потерпевшего об отсутствии претензий? 4. Есть ли риск, что я верну деньги, но блокировки останутся из-за сведений МВД? 5. Какие документы необходимо получить в Альфа-Банке после возврата и какое заявление затем направить в ВТБ? 6. Следует ли до возврата самостоятельно обращаться в МВД Иркутской области и выяснять свой статус в материале или уголовном деле? Я ни в чём противозаконном не участвовал и полностью исполнил обязательства перед покупателем. При возврате денег я останусь без 31000 рублей и без переданных 375 USDT, поэтому хочу понять, гарантирует ли официальный возврат исключение из базы ЦБ и снятие ограничений по ч. 11.7.
, вопрос №5014247, Вячеслав, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как генеральному директору оформить отпуск без сохранения заработной платы?
Как правильно генеральному директору написать заявление отпуск без содержания. И как оформить приказ? Пришлите пожалуйста образец
, вопрос №5013817, Ирина, г. Тамбов

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 27.12.2018