Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какая карта нужна, если должен прийти 1 миллион рублей?
На карту должен придти 1 миллион Здравствуйте, , мне должно на карту прийти 1 миллион рублей, для этого нужно купить карту, такой вопрос, какую карту для этого лучше приобрести, и что вообще за это мне будет если такая сумма придет мне насчет
Добрый день. Карта в принципе может быть любая. Здесь важнее основания перевода. В этом случае будут вопросы со стороны банка в рамка
С возможностью приостановки операций по счету, если пояснений и документов, истребуемых в рамках контрольных мероприятий, не будет представленоФедеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
Ну а остальное зависит от того что эта за сумма и в рамках чего она перечислялась.
Для более детального разбора можете обратиться за индивидуальной консультацией в чат — кнопочка рядом с фото юриста.
С уважением Евгений Беляев