Какая карта нужна, если должен прийти 1 миллион рублей?

На карту должен придти 1 миллион Здравствуйте, , мне должно на карту прийти 1 миллион рублей, для этого нужно купить карту, такой вопрос, какую карту для этого лучше приобрести, и что вообще за это мне будет если такая сумма придет мне насчет

16 декабря 2018, 14:56, Дмитрий, с. Хлевное

Добрый день. Карта в принципе может быть любая. Здесь важнее основания перевода. В этом случае будут вопросы со стороны банка в рамка

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

С возможностью приостановки операций по счету, если пояснений и документов, истребуемых в рамках контрольных мероприятий, не будет представлено

Ну а остальное зависит от того что эта за сумма и в рамках чего она перечислялась.

Для более детального разбора можете обратиться за индивидуальной консультацией в чат — кнопочка рядом с фото юриста.

С уважением Евгений Беляев

16 декабря 2018, 15:04

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Банкротство

Можно ли снять зарплату с заблокированной карты после подачи на банкротство?

Если ты подала на банкротство и карты заблокировали но туда пришла зарплата я могу снять деньги Сбербанке сама

02 августа, 10:04, вопрос №5015468, Светлана, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Семейное право

Здравствуйте, погиб муж на сво, у нас квартира в ипотеке, сама потянуть не смогу.Слышала что женам можно списать до 10 млн.руб.Прописки у нас разные.Подскажите это возможно?

Здравствуйте,погиб муж на сво,у нас квартира в ипотеке,сама потянуть не смогу .Слышала что женам можно списать до 10 млн.руб.Прописки у нас разные.Подскажите это возможно?

28 июля, 16:23, вопрос №5012665, Екатерина, г. Ставрополь

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Что делать при получении претензии от Айпи Сервисез о продаже контрафактных игрушек?

Компания Айпи Сервисез выставили претензии по семи контрафактным товарам на сумму около 1 млн рублей (игрушки). По любому придется платить? Как снизить сумму? Как правильно участвовать в суде?если урегулировать в досудебном порядке как правильно оформить?

27 июля, 15:54, вопрос №5011896, Татьяна, г. Воркута

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Налоговое право

Как списать долг компании А перед компанией В на 10 млн рублей с минимальными налогами?

Существуют компании А, В и С. Компания А ранее покупала продукцию у компании В, а теперь покупает у компании С. Компании А должна компании В 10млн рублей. Из компании в ушли учредители (остался один на 25%). Они готовы написать заявление об отказе от своей доли чистых активов. Чистые активы компании составляют как раз примерно 10млн рублей. Задача состоит в том, чтобы списать долг 10млн рублей с минимальными налоговыми последствиями. Как вариант, рассматривается присоединение компании В к компании С и последующая отгрузка товара в компанию А со скидкой таким образом, чтобы компенсировать эту сумму. также, у компании В имеется переплата по налогам порядка 2 млн рублей.

27 июля, 13:37, вопрос №5011849, Александр Лютов, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Военное право

Как узнать о выплате за подписание контракта при уходе на СВО из колонии?

Здравствуйте муж ушел на сво с колонии обещали выплату 3 миллиона рублей за подписание контракта как узнать будет ли она ?ушел 3.07.2026 года

24 июля, 09:23, вопрос №5010104, Анастасия, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.