Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как действовать в отношении блокировки счета?

Прошу Вас предоставить:

Схему работы, содержащее информацию о компании (сайт, деятельность) - Наша деятельность направлена на участие в тендерных закупках (закупки.гов.ру) - запросы котировок, запросы предложений, далее планируем участие в электронных аукционах. Сайта на сегодняшний день мы не имеем.

• чем обусловлено отсутствие операций - Обусловлено тем, что не могли найти наиболее подходящий тендер, а также собственные средства на поставку товаров.

• чем обусловлена необходимость в р/сч сейчас - Обусловлено тем, что мы впервые смогли выиграть запрос котировок на поставку овощей, заключить контракт, уже поставили оплаченный нами товар и ждем перечисления от заказчика.

• будет ли по счету проходить деятельность, аренда, зарплата? (в какие сроки) - Собственный офис мы не арендуем, так как зарегистрированы и работаем по домашнему адресу. Зарплата выплачиваться будет, а также все отчисления в ФСС, ПФР.

• планируемые обороты по счету в мес - планируем оборот до 150000 рублей в месяц.

• планируемые к/агенты, с указанием ИНН - ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница» ИНН: 3213001413; Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области» (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области) ИНН 3234018489, ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3»ИНН 3214005594; Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Психоневрологический интернат г. Трубчевска» ИНН 3230001004 и другие бюджетные организации.

Показать полностью

12 ноября 2018, 17:21, Владимир, г. Москва

Здравствуйте. Владимир.

Вам необходимо предоставить указанные документы.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

12 ноября 2018, 19:36

Владимир

Клиент, г. Москва

А что это за документы???

13 ноября 2018, 06:01

У Вас могут попросить предоставить договора с контрагентами

13 ноября 2018, 06:57

Похожие вопросы

700 ₽

Налоговое право

Возврат суммы перевода на счет (сумма перевода полностью вернулась из-за некорректных реквизитов при отправке денег на личный счет) 2

Добрый день! Просьба помочь подобрать по инструкции - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282089/51baededab360b52a94b7a2f1f71e35bd363c646/ какие коды операций для отчетности по движению по счету в зарубежном банке мне нужны. Есть вот такие типы операций, которые я не могу определить по инструкции: 1. Возврат суммы перевода на счет (сумма перевода полностью вернулась из-за некорректных реквизитов при отправке денег на личный счет) 2. Конвертация местной государственной валюты в доллары (с одного счета в этом банке на другой счёт в этом же банке) 3. Передача остатка на счете в право собственности банка (забрали остатки депозита, когда закрыли счет).

23 апреля, 21:34, вопрос №4096128, Василий, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Друг хочет открыть счет на детей и переводить деньги им на счет, но бывшая не хочет так, она хочет только по почте получать

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, ситуация следующая.. Мой друг не был в официальном браке со своей бывшей, но у них родились двое детей( на данный момент несовершеннолетние) и они записаны на его фамилию. Сейчас бывшая подала на алименты и ему пришла бумажка о том что он должен будет платить 1/3 от заработка на двоих детей. Он работает неофициально, но платить не отказывается. Единственная проблема что бывшая хочет получать алименты только по почте, так как ее карты заблокированны из за долгов. Друг хочет открыть счет на детей и переводить деньги им на счет, но бывшая не хочет так, она хочет только по почте получать. Какему быть? Он не может с ней никак договориться...

23 апреля, 17:28, вопрос №4095904, елена, г. Иваново

2 ответа

Исполнительное производство

На все счета сделали арест и заблокировали счета, могу ли я вернуть эти деньги?

23 апреля, 08:27, вопрос №4095095, Дина, г. Москва

1 ответ

Заключение и расторжение брака

Добрый вечер, сколько действует госпошлина на развод?

Добрый вечер ,сколько действует госпошлина на развод ?

22 апреля, 17:39, вопрос №4094493, Раиса, г. Москва

1 ответ

586 ₽

Банкротство

Что будет с их делом в отношении меня?

Я оказывала услуги обучения других людей, но в силу личных проблем не совсем оказывала в срок свое обучение. Некоторые клиенты остались соответственно не довольны именно сроками (не самими уроками) и попросили возврат. Я не возражала против, но вычла комиссию банка и предоставленные уроки, озвучив сумму к возврату, на что некоторые не согласились и попросили вернуть полностью всю сумму, даже ту комиссию которую удержал с меня банк. В данный момент из-за тех же финансовых проблем я начала проходить процедуру банкротства по своим кредитным обязательствам перед банками , соответственно когда будет реализация моих долгов - все счета будут арестованы , те доходы , что есть, это минимум на что будет хватать нам жить семье с тремя детьми, с учетом того, что я еще и беременна в данный момент. То есть банк в момент реализации большее снимать мне не даст, так как излишки по МРОТ пойдут в реестр. Как быть в моем случае? Счета будут заблокированы - вернуть ничего не смогу, клиенты не хотят ждать частями или как-то иначе хотят полную сумму возврата и говорят о подаче в суд, как понимаю это будет гражданское дело. Но и у меня на носу суд по процессу банкротства. Что будет с их делом в отношении меня? Если имеет важность, то договора нет, он условный , так как Я самозанятая, все налоги вносила - оплачивала, всё зафиксировано. Так как читала , если я самозанятая, то обучать в виде репетиторства могу, никакой лицензии нет.

22 апреля, 16:47, вопрос №4094453, Кристина, г. Москва

6 ответов