8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

23.04.26 мне поступили на счет 23к от неизвестного человека 21.05.26 мне позвонил этот человек и говорит что я

23.04.26 мне поступили на счет 23к от неизвестного человека

21.05.26 мне позвонил этот человек и говорит что я мошенник и просит вернуть деньги

25.05.26 блокировка карты

Связываюсь с человеком на что мне она предлагает вернуть деньги обратным платежом или будет писать заявление в полицию

Я соглашаюсь и иду в банк подавать обращение

Банк отказывает мне в переводе тк у меня 161 фз

Писала еще два обращения на отказ от денег

Банк снова отказал без причины

После я пишу в Центр банк о том чтоб меня убрали из 161 статьи

Ответ пришел что меня нет там

Позвонила в банк и они сказали уже что у меня 115 фз

Девушка не выходила на связь все время

Я звонила и писала

После как она вышла на связь спустя 2 недели

Мы списались с ней

Она говорит что мы типо попали с ней вдвоем в мошенническую схему

Но перевод был прямой от нее через СБП

Она отказывается забирать свое обращение пока не верну деньги (я готова вернуть деньги но официально через банк

Банк отказывает и ей и мне )

Ссылаясь что я подозреваюсь в мошенничестве и счета заблокированы а перевод могу сделать только через другой банк или полицию )

Подскажите как мне привлечь ее как ответственности за клевету и разблокировать счета

Ведь она изначально повторяюсь говорила что мы попали в мошенническую схему а теперь она говорит что не я мошенник а другой мужик заставил ее перевести деньги мне

Показать полностью
, Склярова Мария, г. Москва

Позвонила в банк и они сказали уже что у меня 115 фз подскажите как мне разблокировать счета 

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации, предоставленной информации пока не достаточно.

Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).

Если коротко, то статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

В соответствии с  п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Позвонили из банка и сказали, что задолженность 13 тыс с копейками
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно отменить программу Кредитный доктор от Совкомбанк, через 7 лет. Позвонили из банка и сказали, что задолженность 13 тыс с копейками. Брали на меня, для улучшения КИ мужа, с которым в разводе более 5 лет. Было внесено 2 платежа в 2019 году. С мужем не общаемся, где он, не знаю. Я хочу расторгнуть договор, мне эта программа не нужна.
, вопрос №4977544, Елена, г. Москва
Вот обезличенный текст Копируй и отправляй юристу --- Я потерпевший
Вот обезличенный текст. Копируй и отправляй юристу. --- Я потерпевший по делу о похищении человека (ст. 126 УК РФ), вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ). Материал зарегистрирован в КУСП, идёт проверка. Нужна краткая консультация. Фабула дела: 1. Сентябрь 2025: Группа лиц (Человек #1 — организатор, ещё 3-4 человека) насильно посадили меня в машину, избили до крови, угрожали ножом, требовали 75 000 рублей. Якобы я был должен эти деньги за покупку банковских карт (ст. 187 УК РФ), которые в итоге были заблокированы. Сотрудники ППС остановили машину, но Человек #1 угрожал мне убийством, чтобы я молчал. Благодаря его связям тот материал «замяли», оформили не как похищение. Семью вынудили на «мировую». 2. Май 2026: Друзья Человека #1 пришли на мою работу, угрожали и требовали те же 75 000 рублей. 3. Июнь 2026: Я с мамой написал заявление в УФСБ. Зарегистрировано, передано в МВД, присвоен номер КУСП. Человек #1 сейчас в другом регионе, его друг и двое исполнителей — в моём городе. 4. Недавно: Двое исполнителей пришли за деньгами. Деньги были меченые (оперативный эксперимент). Их задержали с поличным. При задержании они звонили Человеку #1, а он сразу прислал мне угрозу: «ты об этом пожалеешь». 5. Доказательства у следствия: Мои показания, скрины угроз от Человека #1 и его друга (вымогательство, угрозы маме, давление), показания мамы, факт задержания с мечеными деньгами. Телефон готов отдать на осмотр добровольно. Вопросы: 1. Моя роль: 2 года назад я по просьбе Человека #1 нашёл людей и купил у них банковские карты (ст. 187 УК РФ). Я сам всё рассказал следствию. Может ли мне что-то грозить по этой статье, учитывая что я главный потерпевший по делу о похищении и вымогательстве? 2. Прогноз для фигурантов: Реально ли Человеку #1 и его подельникам уйти от ответственности (с учётом что старый эпизод «замяли», а новые угрозы идут через мессенджеры)? Какие реальные сроки им грозят? 3. Меры защиты: Мне выдали просроченный на 9 лет спецбаллон. Я хочу понять, могу ли я требовать замену или тревожную кнопку. Резюме: Хочу понять, есть ли риск для меня, и каков реальный прогноз по срокам для банды.
, вопрос №4977059, A, г. Ставрополь
По какой статье возбуждать дела и части?
20 марта 2026 года в период с 12:00 до 14:00 мне в мессенджере «Telegram» поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником ПАО «Сбербанк». Он сообщил, что в отделение банка явился мужчина по фамилии Попов с доверенностью на управление моими банковскими счетами. Я пояснила, что никаких доверенностей не выдавала. Тогда звонивший сказал, что для сохранности средств мне необходимо перевести все деньги на так называемый «безопасный счет», и что информация об этом будет передана в Центробанк. После этого звонок прервался. Через 10 минут в том же мессенджере позвонила женщина, представившаяся сотрудником Центрального банка РФ. Она назвала мне реквизиты счета, на который нужно перевести деньги. Опасаясь за сохранность своих денег и доверяя звонившим, я через мобильное приложение банка перевела с моего счета № 40817810123456789012 на указанный ими счет № 40817810567890123456 сумму в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. После перевода денег я попыталась перезвонить на номера звонивших, но они были недоступны. Поняв, что стала жертвой обмана, я обратилась в полицию. Ущерб для меня является значительным, поскольку мой ежемесячный доход составляет 80 000 рублей. Кредитов и долгов не имею. Действиями неизвестных лиц мне причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 1 500 000 рублей, что является для меня тяжким последствием. Прошу привлечь виновных к уголовной ответственности». По какой статье возбуждать дела и части ?
, вопрос №4976482, Кирилл, г. Санкт-Петербург
А чтобы закрыть счет они ведут меня к взятию кредита
В марте месяце по не знанию что я делаю, мне удаленно открыли брокерский счет как бы в иностраном банке. Было 2-3 сделки после чего я поняла что что-то тут не так. Теперь звонят и говорят что нужно закрыть счет иначе будет наложен арест на имущество. А чтобы закрыть счет они ведут меня к взятию кредита. Но перед этим в сбере в гигочате надо написать что, Я ФИО прошу установить самозапрет на выдачу кредитных продуктов сроком 72 часа, в целях отмены кредитного плеча по брокерскому счету.???
, вопрос №4976475, Татьяна, г. Москва
Дата обновления страницы 12.06.2026