220 юристов сейчас на сайте
Мы — ваш онлайн-юрист
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Проконсультироваться
  1. Категории
  2. Уголовное право

Как действовать, если на меня открыто фиктивное ООО для отмывания денежных средств?

Здравствуйте, на меня было открыто фиктивное ООО через которое были отмыты деньги. Вопрос в такой все ООО были открыты до марта 2015 года, какая ответственность грозит мне? Ко мне пришла девушка, и попросила открыть на нее фирмы, сама она не могла так как у нее были проблемы в налоговой. Хотела заниматься бизнесом, сказала что будет все хорошо и она умеет им управлять. Да все у нее получалось, купила себе машину ездила в отпуск всегда. В итоге, к ней пришла полиция. И теперь она угрожает мне, что сделает скажет следователю, что Я занимался тоже этим. Но Я не занимался ничем, все вела она. Иногда просила расписаться.

24 Октября 2018, 14:11, вопрос №2144437
Свернуть
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течение 15 минут
Задать вопрос

Ответы юристов (2)

Адвокат - Алексей
7,3
Рейтинг Правовед.ru
13581
ответ
3392
отзыва
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Адвокат, г. Южно-Сахалинск
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации

За группу наказание строже

Статья 174.УК Рф  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.


2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.


3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;


б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

24 Октября 2018, 14:17
q Отблагодарить
1 0
Петр
клиент, г. Сайхин

А что если Я совсем не знал, об этом, и думал что она занимается легальным бизнесом. Или ОБЭП не примет это к сведению?

24 Октября 2018, 14:28
7,3
Рейтинг Правовед.ru
13581
ответ
3392
отзыва
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
адвокат, г. Южно-Сахалинск
Общаться в чате

Вопрос в анализе документов, которые вы подписывали. если сделки законные, то одна ситуация, если незаконные, то под ними может стоять ваша подпись.И вопрос, как вышли на нее, если вы учредитель или директор

24 Октября 2018, 14:36
Петр
клиент, г. Сайхин

Сделки не законные отмывание денег между фирмами однодневками, Я понял это поздно слишком

24 Октября 2018, 15:22
Юрист - Марина
5633
ответа
2131
отзыв
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Юрист, г. Белгород
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации

Вы, как учредитель Общества с ограниченной ответственностью несете следующую ответственность. Поэтому риск ответственности есть, тем более, неизвестно, что Вы подписывали.

ГК РФ Статья 56. Ответственность юридического лица

2. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом.

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ

Статья 2. Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью

1. Обществом с ограниченной ответственностью (далее — общество) признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем http://www.consultant.ru/docum...

24 Октября 2018, 14:19
q Отблагодарить
0 0
Петр
клиент, г. Сайхин

Смотрите, суть в том что она много с кем такое проворачивала. Я не знал, что вот так все идет. На сколько мне может быть плохо в этой ситуации, если Я совсем не подозревал даже о том что происходит?

24 Октября 2018, 14:30
5633
ответа
2131
отзыв
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
юрист, г. Белгород
Общаться в чате

Если Вы подписывали документы на противозаконные сделки, то доказать отсутствие Вашего участия будет трудно. И ответственность в данной ситуации может быть, как и имущественного характера, так и вплоть до уголовной в зависимости от характера сделки.

24 Октября 2018, 14:32
Петр
клиент, г. Сайхин

Сделки были, то что Я что то покупал что то продавал. Отчетность она сдавала. Пока не посадили ее

24 Октября 2018, 15:19
Петр
клиент, г. Сайхин

Мне хочется уточнить, если она скажет, что моя компания была фиктивная. Какие ко мне будут применены меры?

24 Октября 2018, 15:28
5633
ответа
2131
отзыв
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
юрист, г. Белгород
Общаться в чате

К Вам могут быть применены меры уголовной ответственности, как к номинальному учредителю ООО:

УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица 

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

24 Октября 2018, 16:28
Петр
клиент, г. Сайхин

Есть ли какая нибудь статья смягчающая? Слышал что до марта 2016 года те фирмы которые были открыты не попадали под отвественность

24 Октября 2018, 15:37
5633
ответа
2131
отзыв
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
юрист, г. Белгород
Общаться в чате

Смягчающие обстоятельства предусмотрены в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации.

УК РФ Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание.

http://www.consultant.ru/docum...

24 Октября 2018, 16:30
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

220 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут