Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как действовать, если на меня открыто фиктивное ООО для отмывания денежных средств?
Здравствуйте, на меня было открыто фиктивное ООО через которое были отмыты деньги. Вопрос в такой все ООО были открыты до марта 2015 года, какая ответственность грозит мне? Ко мне пришла девушка, и попросила открыть на нее фирмы, сама она не могла так как у нее были проблемы в налоговой. Хотела заниматься бизнесом, сказала что будет все хорошо и она умеет им управлять. Да все у нее получалось, купила себе машину ездила в отпуск всегда. В итоге, к ней пришла полиция. И теперь она угрожает мне, что сделает скажет следователю, что Я занимался тоже этим. Но Я не занимался ничем, все вела она. Иногда просила расписаться.
За группу наказание строже
Статья 174.УК Рф Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, —
наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Вы, как учредитель Общества с ограниченной ответственностью несете следующую ответственность. Поэтому риск ответственности есть, тем более, неизвестно, что Вы подписывали.
ГК РФ Статья 56. Ответственность юридического лица
2. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом.
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ
Статья 2. Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью
1. Обществом с ограниченной ответственностью (далее — общество) признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем http://www.consultant.ru/docum...
А что если Я совсем не знал, об этом, и думал что она занимается легальным бизнесом. Или ОБЭП не примет это к сведению?
Вопрос в анализе документов, которые вы подписывали. если сделки законные, то одна ситуация, если незаконные, то под ними может стоять ваша подпись.И вопрос, как вышли на нее, если вы учредитель или директор