Как опротестовать расписку в получении денег, если она фиктивная

Здравствуйте,  Антон.

Проблема для Вас в том, что прошел срок оспаривания сделки, который в соответствии со статьей 181 ГК РФ составляет 1 год.

Вы могли оспорить указанную сделку по ее безденежности в соответствии со статьей 811 ГК РФ.

Сейчас как вариант, подать заявление полицию на мошеннические действия со стороны лица, который Вам якобы занял указанную сумму.

При этом, Вам потребуются доказательства, которыми могут быть признаны в том числе Ваши показания и показания указанного лица.

Ваши переводы без указания назначения платежа указанному в расписке лицу могут быть признаны исполнением Вами обязательств по возврату суммы займа.

Если не признает, что это возврат долга, то Вы можете требовать эти суммы как неосновательное обогащение с тех лиц, которым Вы их перевели без наличия обязательств в соответствии со статьей 1102 ГК РФ.

С уважением!  Г.А.  Кураев

Могу ли я как-то опротестовать данную расписку, написать заявление в полицию о мошенничестве например?

Вопрос не простой, так как у Вас расписка от физика к физику. Даже если теоретически предположить, что суммы которые Вы передали учредителю были возвратом займа, то Вы еще остаетесь должны около 500 тыс.

Проблема в том, что суды крайне редко разбираются в обстоятельствах, наличие расписки дает все основания суду взыскать с Вас деньги.

Скажите, а перевод этих сумм с Вашей карты как-то фиксировался? Писали в основании платежа что-то? Деньги как получали от учредителя и директора по каким документам?

Написать в полицию всегда можно, но тут надо понимать риски, у Вас доказательств где-то ноль, что Вы эти деньги не получали, кроме Ваших слов — ничего нет. Переписка в ваззапе есть?

Здравствуйте. Оспорить уже не получится, поскольку срок оспаривания сделки в данном случае составляет 1 год. 

Также у меня есть выписка из банка, по которой я в отношении учредителя и еще другого директора данного ООО делал переводы со своей личной банковской карты, могу я эти данные как-то использовать?

Антон

если учредитель не признает это погашением долга, то тогда заявить учредителю о неосновательном обогащении. Ст. 1102 ГК РФ

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Если директор с Вас будет требовать эту сумму, то Вы можете заявить о том, что 

• деньги никогда не передавались
• а если и передавались, то был возврат суммы, что подтверждается документами о переводе средств.
  

Также по безденежности и как вообще доказывается сам факт передачи денежных средств ВС РФ разъяснил по одному из дел следующее

Поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые гл. 42 ГК РФ, а на заемщике – факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

При наличии возражений со стороны ответчика относительно природы возникшего обязательства следует исходить из того, что займодавец заинтересован в обеспечении надлежащих доказательств, подтверждающих заключение договора займа, и в случае возникновения спора на нем лежит риск недоказанности соответствующего факта.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК РФ, ч. 8 ст. 75 АПК РФ при непредставлении истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии вне зависимости от причин этого (в случаях утраты, признания судом недопустимым доказательством, исключения из числа доказательств и т. д.) истец лишается возможности ссылаться в подтверждение договора займа и его условий на свидетельские показания, однако вправе приводить письменные и другие доказательства, в частности расписку заемщика или иные документы.

К таким доказательствам может относиться, в частности, платежное поручение, подтверждающее факт передачи одной стороной определенной денежной суммы другой стороне.

Такое платежное поручение подлежит оценке судом, арбитражным судом исходя из объяснений сторон об обстоятельствах дела, по правилам, предусмотренным ст. 67 ГПК РФ или ст. 71 АПК РФ, – по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, с учетом того, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

https://pravo.ru/news/view/124...

Добрый день, Антон!

Вам необходимо обратиться в правоохранительные органы по факту вымогательства.

К вымогательству относится, в частности, чужое (то есть не принадлежащее виновному на праве собственности) имущество, а именно вещи, включая наличные денежные средства, документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, а также имущественные права, в том числе права требования и исключительные права.

Расписку Вы писали не потому что денег должны, а потому что Вас повысили до определенной должности — все эти моменты и необходимо указать в заявлении.

Здесь уже не гражданско-правовая плоскость, а уголовная.

Добрый день, Антон.

Ситуация сложная.

Вариант с обращением в полицию рассматривать можно, однако в возбуждении уголовного дела, скорее всего, откажут, поскольку Вы действовали по своей воле (если по все-таки по своей воле). Угроз не было?

Здравствуйте, Антон!

Оспорить сделку не получится а вот решить данный вопрос можно как раз при помощи переводов с Вашей карты. Сослаться можно на то, что эти денежные средства были переведены в счёт погашения долга.

Заявление в полицию о факте мошенничества можно, но вероятность возбуждения уголовного дела очень маленькая. Расписку Вы писали собственноручно а доказать факт давления на Вас крайне сложно. Ваших слов будет недостаточно. Кроме того существует и уголовная ответственност за заведомо ложный донос.

УК РФ Статья 306. Заведомо ложный донос

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.

Как бы потом боком не вышло обращение в полицию.

Здравствуйте, Антон!

В случае попытки взыскания с Вас долга по данной расписке в судебном порядке, Ваши шансы на успешное завершение дела близки к нулю.

Если Вы переводили денежные средства лицу, фигурирующему в данной расписке, возможно указать на частичное погашение задолженности, либо впоследствии взыскать данные средства как неосновательное обогащение.

Заявление в полицию о вымогательстве в данном случае также не имеет перспектив, поскольку состав преступления доказать очень сложно при наличии расписки, которая указывает на гражданско-правовые отношения и при отсутствии противоправных действий со стороны взыскателя.

Однако, хочу остановиться на данном факте:

Сейчас я хочу уволиться из данного ООО, но меня шантажируют данной распиской (учредитель прислал видео в whats app с ней)

Каков характер переписки? Кредитор каким-либо образом не указывает на то, что фактически Вам не передавал денег? Или на иные обстоятельства, которые позволят сделать данный вывод?

Если в переписке будет подтверждён факт того, что по расписке Вы денежные средства не получали, либо написание подобной расписки является обычной практикой в этой организации в качестве т.н. страховки, то в совокупности с показаниями свидетеля, которому также было предложено написать аналогичную расписку и при соответствии даты написании  с датой получения должности в организации, у Вас есть шансы на решение проблемы, посредством написания заявления в правоохранительные органы по факту мошенничества, т.е. ст.159 УК РФ.