8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Каковы последствия, если работников ООО обвиняют в мошенничестве?

Работал в ООО.фирма занималась оптовыми закупками продуктов питания с отсрочкой платежа.и не платила.ч конце директор валит всё на коммерческого директора и в том числе на меня.я был как водитель и как помощник.что скажет директор.с поставщиками я не общался и не подписывал договора.могут ли только со слов меня обвинить и кто понесет ответственность?боюсь что обвиняют в мошеничестве.как происходит всё в таких случаях?

, Дмитрий, г. Ульяновск

Дмитрий, здравствуйте!

В данном случае обязательства возникли из договора между юридическим лицом и Поставщиками -юр. лицом, либо ИП. Вот пусть и в судебном порядке взыскивают средства. 

Относительно наличия мошенничества, то это спорный вопрос, поскольку многое зависит от нюансов.

Имея опыт в расследовании уголовных дел такой категории, могу пояснить, что в первую очередь при доказывании мошенничества ответственность возлагается на директора, поскольку он является единоличным исполнительным органом, который несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Общества. 

Остальные могут являться соучастниками, которые могли помогать ему. Все указанному должно проверяться. Проверка проводится в порядке ст. 144 УПК РФ.

Если Вам требуется персональная консультация с оценкой ситуации и документов, обращайтесь лично в чат. Всегда готов помочь! 

С уважением, юрист Дмитрий. 

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Обязан ли работник предупреждать работодателя о сдаче крови за 3 дня?
Произошла ситуация на работе. По всем фактам я написал объяснительные. Первый, что перед отпуском на ответил на звонок о вызове на работу. Второй что прошел мед комиссию после отпуска(дата прохождения медкомиссии выпадала на дни отпуска) 3 за то, что мне инструктор сказал приехать утром на работу, чтобы подписать бумаги и с психологом подобрать машиниста, когда я уже ехал мне позвонил дежурный и дал явку, я понял, что это делается намеренно и сказал, что буду сдавать кровь, что и сделал и сразу принес справку. В пвтр есть пункт, в котором говорится, что обязаны вызывать на работу не менее чем за 3 часа, вызвали за 2.20. Я так полагаю, что меня пытаются подтянуть за то, что ранее я уже писал в транспортную прокуратуру и выйграл в споре. Так же есть запись диктофона с заседания по разбору данных фактов, где начальник говорит:"Лучше было бы конечно, если бы ты сам уволился" Законно ли отстранение от работы за непрохождение медосмотра, если медосмотр был назначен на период отпуска? (Обоснование: ст. 185 ТК РФ – медосмотр в рабочее время, отпуск – не рабочее время). Может ли работодатель наказать (выговор, замечание, увольнение) за неответ на звонки по личному телефону в нерабочее время, если корпоративная связь не предоставлена? Обязан ли работник предупреждать работодателя о сдаче крови за 3 дня? (Ст. 186 ТК РФ такого требования не содержит). Вправе ли работодатель вызывать работника на «разбор» в дополнительный день отдыха, предоставленный за сдачу крови? Имеют ли силу требования работодателя написать заявление с указанием адреса и номера телефона для вызова, если ПВТР предусматривает вызов по корпоративной связи, а она не предоставлена? Могут ли указанные действия работодателя (отстранение, угрозы, требования) быть расценены как давление с целью принуждения к увольнению по собственному желанию, особенно с учётом предыдущего выигранного дела в прокуратуре? Каковы перспективы судебного обжалования приказа об отстранении и взыскания оплаты за день медосмотра? Нужно ли писать заявление об увольнении по собственному желанию, если давление усилится, или лучше дождаться увольнения по инициативе работодателя и обжаловать его?
, вопрос №4958210, Влад, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Если председатель обратится в суд, какова судебная практика по таким ситуациям?
Муж является собственником участка земли в Подмосковье с 2009 года. Он не пользовался землей, ни разу не приезжал и не был там. Председатель СНТ обратилась с доседубной претензией об уплате взносов за содержание участка за 17 лет. Имеет ли право собственник не уплачивать взносы, так как не пользуется землей? Каковы последствия неуплаты? Если председатель обратится в суд, какова судебная практика по таким ситуациям? Земля не имеет координат, так как не производилось межевание.
, вопрос №4958179, Елена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли перевести кредит с ООО на физическое лицо при закрытии компании?
Если на ООО взят кредит, можно ли его закрыть и перевести долг на физ.лицо?
, вопрос №4957815, Оксана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли предлагать соискателям обучение с выплатой стипендии ниже МРОТ
Добрый день. ООО малый бизнес в штате 10 человек. Планируем взять на обучение соискателей с дальнейшим отбором и трудоустройством. Поскольку предлагаемая стипендия ученику ниже МРОТ, то в объявлении делаем акцент на обучении, чтобы Центр занятости не расценил это как вакансию. Объявление планируем размещать на странице компании и в соцсетях. Каковы последствия данного объявления для ООО с точки зрения Центра занятости и ТК?
, вопрос №4955791, Ангелина, г. Снежинск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать при блокировке счетов из-за 15 исполнительных производств?
Здравствуйте. Прошу предоставить юридическую консультацию по сложившейся ситуации: в отношении меня возбуждено 15 исполнительных производств, из‑за чего все мои банковские карты заблокированы. Количество и характер производств. На текущий момент в базе ФССП числятся 15 открытых исполнительных производств, они связаны с просрочками по кредитам/микрозаймам, задолженностями по налогами. Последствия для финансов. Из‑за арестов я полностью лишена доступа к собственным средствам на банковских счетах. Операции по картам отклонены, снять наличные или оплатить покупки невозможно. Какие шаги нужно предпринять в первую очередь? Можно ли оспорить отдельные исполнительные производства, если они возбуждены ошибочно или с нарушениями? Возможно ли ходатайствовать о частичном снятии ограничений для доступа к средствам на жизненно важные нужды (продукты, лекарства и т. п.)? Стоит ли рассматривать процедуру банкротства физического лица как вариант решения проблемы? Каковы плюсы, минусы и последствия такого шага? Прилагаю: Скриншоты из мобильного банка с уведомлениями о блокировке. Выписку из базы ФССП с перечнем исполнительных производств (номера, суммы, даты возбуждения). Копии постановлений приставов (если имеются). Иные релевантные документы: [перечислить]. Прошу Вас Дать пошаговую инструкцию по дальнейшим действиям. оценить шансы на успешную разблокировку карт и/или прекращение части производств. Указать, какие дополнительные сведения или документы потребуются с моей стороны. Заранее благодарю за помощь! Готова оперативно предоставить любую уточняющую информацию.
, вопрос №4954338, Мария, г. Волосово

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 18.09.2018