8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Возврат денежных средств, переведенных брокеру-мошеннику

Брокеру мошеннику были перечислены денежные средства.предоставлены по Ватсап сканы доков. Требует уточнить , т е прислать дом документы, разворот полный прописки. Не может якобы верифицировать личность. Заявку на вывод не оформляет. Никакой торговли не было. Написано заявление на чартжбек. Как вернуть ?

, Любовь, г. Воронеж

Здравствуйте.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Нужно ознакомится с заключенным договором и его требованиями, перепиской.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правовогомеханизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

Да, брокер обязан и соблюдать требования закона по противодействию легализации доходов.

Чартжбек применяетя по кодам МПС и по установленному требованию.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Что делать, если уголовное дело о мошенничестве приостановлено за неустановлением подозреваемого?
Что делать, если уголовное дело по факту мошенничества приостановлено? Здравствуйте! В оезультате мошеннических действий перевел мошенникам более одного миллиона рублей на банковские карты теперь уже определенных людей. Возбуждено уголовное дело, но людей этих до сих пор не опросили не допросили даже, а дело приостановили за неустановлением подозреваемого лица. Что мне можно предпринять далее, чтобы законно вернуть свои денежные средства? А раследование восстановлено?
, вопрос №5013816, Игорь, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вернуть деньги, ошибочно переведенные по номеру телефона другому человеку?
Здравствуйте! При переводе денежных средств через приложение банка по номеру телефона ошибся и перевел деньги другому человеку. Обратился в банк. Мне выдали документ, что получатель является клиентом другого банка, на звонки которого получатель моих денег не ответил и, соответственно, банки не могул без его согласия вернуть мне деньги. Я связался с данным человеком в приложении МАХ. Узнал его фамилию, имя и отчество осуществив поиск по номеру телефона. В результате переписки человек пообещал вернуть деньги. Но вернул только часть и перестал выходить на связь. Могу ли я рассчитывать на возврат денежных средств через суд, если у меня имеется чек о переводе, номер телефона получателя, ФИО получателя, скриншоты переписки, чек о возврате части денег и справка из банка, что они не смогли вернуть мне деньги? Каков порядок моих действий?
, вопрос №5012755, Роман, г. Чебоксары

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли вернуть деньги за неиспользованный период при расторжении договора с Триколор?
Добрый вечер! Хочу отказаться от услуг Триколор, т.е.прервать договор. Могу ли я рассчитывать на возврат денежных средств за неиспользованный период?
, вопрос №5010527, Татьяна, г. Йошкар-Ола

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Каким образом можно восстановить права и вернуть денежные средства?
15.05.2026 года был приобретен электрический триммер, в этот же день при первом запуске произошла поломка. 16.05.2026 приехали в магазин, чтобы сдать неисправный товар, написали заявление на возврат, магазин его принял на экспертизу, никаких документов о принятии на экспертизу выдано не было. 26.05.2026 товар был принят в сервисный центр на ремонт (на основании акта выполненных работ) и 05.06.2026 он был отремонтирован. Согласия на ремонт покупателем не давалось, так же не был предоставлен документ о проведении экспертизы и дальнейший выбор - замена на аналогичный товар, возврат средств, либо забор триммера, который побывал в ремонте. Было написано заявление на расторжение договора купли-продажи и возврате средств, на указание всех нарушений со стороны магазина. От магазина был получен письменный ответ об отказе в возврате денежных средств. Каким образом можно восстановить права и вернуть денежные средства?
, вопрос №5010305, Наталия, г. Касимов

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вернуть деньги за капитальный ремонт, если дом признан непригодным для проживания?
Здравствуйте, приобрела квартиру я 2013 году, оплата за кап. Ремонт без Долгов до сегодняшнего дня, провели независимую экспертизу, дом не соответствует нормам для проживания, никакой ремонт не производился организацией, денежные средства на счете, как обязать регионального кап. ремонт на возврат денежных средств?
, вопрос №5008718, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 09.09.2018