Здравствуйте.
Я бы предложил простой и эффективный способ — заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. Времена когда по таким заявлениям всех посылали в суд разбираться в гражданско-правовом порядке давно в прошлом, в настоящее время существует вполне обширная практика рассмотрения так называемых договорных мошенничеств, дела вполне доходят до суда.
Ну а во многих случаях недобросовестные подрядчики после общения со следственными органами и оценки перспектив выполняют обязательства в полном объеме чтобы решить вопрос с прекращением дел или отказом в их возбуждении на стадии проверки.
Например — апелляционное решение судебной коллегии Брянского областного суда:
Приговором Володарского районного суда г. Брянска от 10.08.2017 А. осужден по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК.
«Он же, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, являясь директором ООО „Изъба“, заключил с ФИО5 договор подряда № Д-9 на изготовление, доставку и монтаж деревянного дома с фундаментом от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> не имея намерений по исполнению взятых обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ, А.А. И. получил на территории г. Брянска от ФИО5 по заключенному договору денежные средства на общую сумму 495 000 рублей, из которых с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по строительству дома А.А. И. израсходовал на выполнение работ 345 838 рублей, а остальные денежные средства на общую сумму 149 162 рубля похитил, причинив ФИО5 значительный имущественный ущерб» (дело № 1–119).
В данном примере строительство дома велось, как видите, просто не было закончено в срок. Суд расценил это как создание видимости исполнения взятых на себя подрядчиком обязательств.
Возможно что дело возбудят не сразу или не возбудят вообще — но смысл затеять этот процесс есть. Отказ в возбуждении дела можно обжаловать, проверка может длиться достаточно долго, вероятность того что подрядчик захочет добровольно исполнить свои обязательства или вернуть часть денег по договору на мой взгляд достаточно велика.
Ну и во всяком случае Вы ничего на этом не теряете — госпошлин в отличие от гражданского процесса в суде здесь нет.
Если же договор надлежащим образом не оформлен, то несмотря на это, фактическое выполнение работ подрядчиком свидетельствует о том, что предмет договора согласован сторонами.
Подрядчик работу выполнял, деньги за нее принял, то есть при необходимости вы сможете доказать, что договор был согласован и исполнялся сторонами
Вот пример практики, если дело дойдет до суда и ответчик решит настоять на том, что между вами не было надлежащим образом заключено договора либо потребует признать договор незаключенным (в таком случае вам придется доказывать, что это не так):